BitMEX aangeklaagd: cryptobeurs beschuldigd van diefstal van Bitcoin

Cryptobeurs BitMEX wordt in de Verenigde Staten opnieuw geconfronteerd met een groepsrechtszaak. De eisers beschuldigen het platform onder meer van het onterecht inhouden van Bitcoin (BTC), handel met voorkennis en het onterecht liquideren van klantposities.

De zaak werd ingediend op dezelfde dag dat BitMEX aankondigde over twee maanden definitief de deuren te sluiten.

Volgens de aanklagers loopt de schade op tot tientallen miljoenen dollars.

BitMEX zou klanttegoeden bewust hebben achtergehouden

De rechtszaak werd op 23 juli ingediend bij de federale rechtbank in New York. Dit gebeurde door BKX Services en investeerder David Namdar. Volgens de aanklacht verloren zij samen ruim 622 Bitcoin, goed voor ongeveer 40 miljoen dollar tegen de huidige marktwaarde.

Volgens de eisers heeft BitMEX een systeem ontwikkeld waarbij klanten bij gedwongen liquidaties meer Bitcoin verloren dan nodig was om hun verlies te dekken. Het resterende onderpand zou vervolgens zijn overgeheveld naar het verzekeringsfonds van de beurs. In plaats van terug te worden gegeven aan de gebruikers, bleef het daar staan.

Daarnaast wordt gesteld dat een intern handelsteam van BitMEX toegang had tot vertrouwelijke klantgegevens. Ook zou dit team tijdens storingen op het handelsplatform gewoon hebben kunnen handelen. Terwijl gewone gebruikers hun posities niet konden sluiten, kon het team doorgaan.

De rechtszaak richt zich niet alleen op moederbedrijf HDR Global Trading. Ze is ook gericht op medeoprichters Arthur Hayes, Ben Delo en Samuel Reed.

Sluiting BitMEX valt samen met nieuwe beschuldigingen

De timing van de zaak is opvallend. Op dezelfde dag maakte BitMEX bekend dat het op 23 september definitief stopt. Hiermee komt een einde aan elf jaar activiteit. De beurs was ooit een pionier op de cryptomarkt en introduceerde de populaire perpetual futures.

De nieuwe zaak lijkt sterk op een eerdere groepsrechtszaak uit 2020. Die procedure werd in juni 2025 afgesloten zonder dat een rechter zich uitsprak over de beschuldigingen rond de liquidaties.

De eisers willen nu een nieuwe groepsrechtszaak starten namens Amerikaanse gebruikers die sinds 23 juli 2018 Bitcoin swapproducten van BitMEX hebben verhandeld. Zij eisen teruggave van de verloren Bitcoin, een schadevergoeding en aanvullende strafschade.

BitMEX heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de nieuwe aantijgingen. Ook de andere gedaagden hebben vooralsnog geen commentaar gegeven.