FD: Bitvavo-CEO gaf onjuiste info aan ING over privétransacties

Bitvavo-CEO Mark Nuvelstijn heeft zijn functie tijdelijk neergelegd. Aanleiding is een artikel van het FD waarin staat dat hij banken mogelijk verkeerd heeft geïnformeerd over privétransacties met een inmiddels veroordeelde belegger. Bitvavo benadrukt dat het niet op de hoogte was van deze informatie en start een onafhankelijk onderzoek.

Transacties met veroordeelde belegger Max R.

Volgens het FD onderhield Nuvelstijn tussen 2021 en 2023 een zakelijke relatie met Max R., die inmiddels een gevangenisstraf uitzit voor beleggingsfraude. Uit interne documenten en communicatie blijkt dat Nuvelstijn meerdere miljoenen overmaakte naar R., onder meer via een derdenrekening van een notaris. De betalingen werden volgens het FD door Nuvelstijn bij ING aangemerkt als leningen, terwijl uit een onderlinge overeenkomst zou blijken dat het ging om beleggingen.

De notarisrekening zou zijn ingezet om bankcontroles te vermijden. Zo werd een transactie van circa 4,9 miljoen euro gemotiveerd als hypothecaire lening, terwijl in chats tussen beide werd besproken dat het geld bedoeld was voor investeringen.

AFM-toetsing en compliance

Bitvavo beschikt sinds kort over een cryptovergunning van toezichthouder AFM. Daarbij worden bestuurders getoetst op integriteit en geschiktheid. Juridisch experts stellen dat de recente onthullingen mogelijk aanleiding zijn voor een hertoetsing. Indien blijkt dat er bewust misleidende informatie is verstrekt aan een bank, kan dat gevolgen hebben voor de uitkomst van zo’n toets.

Volgens het FD was er ook sprake van interesse in een optiehandel gebaseerd op vermeende voorkennis. De transactie is uiteindelijk niet uitgevoerd, maar juristen noemen de intentie juridisch riskant. “Bij de integriteitstoets tellen ook intenties mee,” zegt financieel advocaat Michiel van Eersel in de krant.

Reactie Bitvavo en Nuvelstijn

Bitvavo heeft laten weten dat het geen kennis had van de betrokken transacties en het volledige vertrouwen heeft in het lopende onafhankelijke onderzoek. “We nemen deze zaak uiterst serieus,” aldus het bedrijf. Om de objectiviteit te waarborgen, heeft Nuvelstijn zelf besloten zijn functie tijdelijk neer te leggen.

Via zijn advocaat laat Nuvelstijn weten dat hij zichzelf als slachtoffer ziet van de handelswijze van Max R. en dat hij bereid is verantwoording af te leggen aan het bestuur en relevante toezichthouders. ING en Max R. hebben vooralsnog niet op de berichtgeving gereageerd.