Vietnamese politie pakt cryptoplatform ONUS aan voor miljardenfraude

De Vietnamese autoriteiten hebben meerdere verdachten gearresteerd in een omvangrijke fraudezaak rond het cryptoplatform ONUS. Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid werden beleggers misleid met valse reclame en gemanipuleerde handel in digitale tokens. Het netwerk zou miljarden dollars hebben opgehaald.

Verdachten stuurden prijzen kunstmatig

Uit het onderzoek blijkt dat een groep betrokkenen via het ONUS-platform cryptomunten aanbood die werden gepresenteerd als aantrekkelijke investeringen. In werkelijkheid controleerden de verdachten de markt zelf. Door vraag en aanbod kunstmatig te beïnvloeden, stuurden zij prijzen en trokken zij nieuwe investeerders aan.

Tokens zoals VNDC, ONUS en HNG zouden op deze manier zijn ontwikkeld en gepromoot. Over de exacte verliezen van beleggers is nog geen duidelijkheid gegeven.

Prominente namen opgepakt

Onder de verdachten zitten meerdere prominente namen. Vuong Le Vinh Nhan wordt gelinkt aan XPLOR, het in Singapore gevestigde moederbedrijf van ONUS Pro. Tran Quang Chien zou verantwoordelijk zijn voor de technische werking van het platform. Ook Ngo Thi Thao, directeur van HanaGold Jewelry JSC, wordt genoemd in het onderzoek.

Het Amerikaanse fintechbedrijf Vemanti Group, dat het ONUS-platform ondersteunt, heeft laten weten juridische adviseurs te hebben ingeschakeld. Volgens Vemanti bekleden twee van de genoemde verdachten belangrijke functies binnen de organisatie.

Meer dan 140 personen opgeroepen voor verhoor

De arrestaties volgen op een grootschalig onderzoek in verschillende Vietnamese steden. Meer dan 140 personen zijn opgeroepen voor verhoor en er is bewijsmateriaal in beslag genomen. De operatie maakt deel uit van een bredere aanpak van cryptofraude in Vietnam, een van de meest actieve markten ter wereld voor particuliere crypto-investeerders.

Marktwaarde roept vragen op

ONUS claimt meer dan zeven miljoen gebruikers wereldwijd en heeft op sociale media honderdduizenden volgers. Opvallend is echter dat de marktkapitalisatie van de ONUS-token volgens CoinMarketCap rond de 25 miljoen dollar ligt. Dat staat in schril contrast met de miljardenbedragen die in de fraudezaak worden genoemd.