De Vietnamese politie heeft de grootste cryptofraudezaak in de geschiedenis van het land ontmanteld. De leider, Nguyen Van Ha (45) uit Gia Lai, en meerdere medeplichtigen zijn gearresteerd. Zij zouden achter een miljardenpiramidespel zitten rond de digitale munt Paynet Coin (PAYN).
Duizenden slachtoffers in Vietnam en daarbuiten werden via een illegaal multilevelmarketingnetwerk misleid. Websites als FMCPAY.com en AFF2024.com beloofden maandelijkse rendementen van 5% tot 9% en extra commissies voor nieuwe investeerders. In werkelijkheid werd het geld van nieuwe deelnemers gebruikt om eerdere inleggers te betalen – een klassiek piramidespel.
Hoewel Ha geen IT-achtergrond had, huurde hij ontwikkelaars in om de PAYN-blockchain te bouwen. Die kwam met een professioneel ogend beloningssysteem om de indruk van legitimiteit te wekken. Volgens de autoriteiten werd ook onterecht beweerd dat PAYN gebruikt kon worden voor het boeken van vluchten en hotels, en dat de munt geregistreerd stond op een Amerikaanse beurs.
De groep organiseerde luxe seminars in vijfsterrenhotels om vertrouwen te winnen. PAYN werd daar gepresenteerd als een veilige en winstgevende belegging. Op het moment van de arrestaties stroomde er nog steeds geld binnen, ook van investeerders uit landen als India en de Filipijnen. Ha zou persoonlijk ongeveer 200 miljoen dollar hebben buitgemaakt.
De politie heeft voor 38 miljoen dollar aan bezittingen bevroren, waaronder contant geld, vreemde valuta en onroerend goed. In totaal zijn er twintig mensen gearresteerd. Ha, zijn plaatsvervanger Phan Viet Lap en anderen worden aangeklaagd voor het overtreden van MLM-wetten en het onrechtmatig toe-eigenen van eigendommen via elektronische netwerken.
Volgens blockchainbeveiliger CertiK bedroegen de wereldwijde verliezen door cryptohacks, fraude en andere digitale oplichtingspraktijken in de eerste helft van 2025 2,47 miljard dollar. Ondanks een daling in het tweede kwartaal ligt het totaal dit jaar al bijna 3% hoger dan in 2024. Na terugvorderingen van 187 miljoen dollar blijft het verlies steken op circa 2,2 miljard dollar.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Bitcoin beweegt rond cruciale koersniveaus terwijl analisten verdeeld zijn over de impact van de Amerikaanse CLARITY Act.
De Senaat bevestigt Kevin Warsh als nieuwe Fed voorzitter, terwijl beleggers focussen op rente, inflatie en crypto beleid.
De Senaatscommissie Bankzaken bespreekt morgen het wetsvoorstel dat bepaalt wie de Amerikaanse cryptomarkt straks gaat reguleren.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Met 1.000 euro in ASML-aandelen een jaar geleden had je nu ongeveer 2.100 euro. Het aandeel verdubbelde door aanhoudende AI-vraag.
Eerst min 10 procent, nu in de plus: olieprijs reageert direct op WSJ-bericht dat Iran het Hormuz-voorstel afwijst.
