Britse overheid pakt cryptomarktplaats van 20 miljard dollar aan

De Britse overheid heeft sancties opgelegd aan Xinbi, een Chinese cryptomarktplaats die naar schatting 20 miljard dollar aan transacties verwerkte. Volgens het Verenigd Koninkrijk speelt het platform een belangrijke rol in internationale fraudepraktijken. Met de maatregelen wil Londen Xinbi isoleren van het wereldwijde financiële en crypto-ecosysteem.

Platform ondersteunde criminelen

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat Xinbi diensten aanbiedt die criminelen ondersteunen, waaronder tools voor oplichting en illegale financiële activiteiten. Het platform zou een centrale rol spelen in fraudecentra in Zuidoost-Azië.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis verwerkte Xinbi tussen 2021 en 2025 ongeveer 19,9 miljard dollar aan transacties. Het platform zou verbonden zijn met meerdere illegale diensten en frauduleuze netwerken.

Bezittingen bevroren, toegang afgesneden

De sancties houden in dat alle Britse bezittingen die aan Xinbi zijn gelinkt worden bevroren. Het platform wordt uitgesloten van financiële diensten, handel en reisnetwerken binnen het VK.

Britse bedrijven, waaronder banken en crypto-exchanges, en individuele burgers mogen geen goederen, diensten, leningen of investeringen meer aanbieden aan Xinbi. Daarmee wordt het voor het platform aanzienlijk moeilijker om cryptotransacties te verzenden en ontvangen.

Ook individuen gesanctioneerd

Naast Xinbi zijn meerdere personen op de sanctielijst geplaatst. Thet Li zou betrokken zijn bij het internationale financiële netwerk van het Cambodjaanse bedrijf Prince Group, dat verdacht wordt van grootschalige cryptofraude. Ook Hu Xiaowei is gesanctioneerd vanwege banden met hetzelfde netwerk.

VK maakt bewust onderscheid binnen crypto

Opvallend is dat de Britse overheid nadrukkelijk onderscheid maakt tussen legale en illegale toepassingen van crypto. De aanpak richt zich specifiek op partijen die misbruik maken van de technologie, niet op de sector als geheel. Dat wordt gezien als een positief signaal voor de reputatie van de cryptosector.

De cijfers ondersteunen dat onderscheid. Volgens Chainalysis houdt minder dan 1 procent van alle cryptotransacties verband met illegale activiteiten. Ter vergelijking: de Financial Action Task Force schat dat 2 tot 5 procent van het wereldwijde bbp wordt witgewassen via traditionele financiële systemen.

Internationale druk op cryptofraude neemt toe

De Britse sancties passen in een bredere internationale trend. De Verenigde Staten legden eerder deze maand sancties op aan zes personen en twee organisaties vanwege betrokkenheid bij een aan Noord-Korea gelinkte fraudezaak met IT-medewerkers.

De druk op illegale activiteiten binnen de cryptosector neemt daarmee wereldwijd toe, terwijl overheden tegelijkertijd ruimte blijven bieden voor legitiem gebruik.