Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
Cryptovaluta is nog steeds een relatief nieuwe sector, en zoals verwacht, kent deze zijn kinderziektes. Vanwege de beperkte regulering vinden veel criminelen mogelijkheden om nietsvermoedende gebruikers te misleiden. Recentelijk werd in Nederland een man gearresteerd voor zijn rol in de ZKasino zwendel.
De 26-jarige verdachte wordt nu geconfronteerd met aanklachten van witwassen, fraude en verduistering. In het kader van zijn arrestatie meldden de autoriteiten ook dat ze $12,2 miljoen aan cryptovaluta, vastgoed en luxe auto’s in beslag hebben genomen.
Beloftes ZKasino eindigen in fraude
ZKasino presenteerde zichzelf als een online gokplatform dat de gokervaring zou revolutioneren. Echter, het tegendeel bleek waar toen het platform op 20 april zonder enige kennisgeving $33 miljoen aan investeringsfondsen overzette naar een ander protocol. De fondsen werden overgeheveld naar het Lido staking protocol, waarbij in één transactie 10.515 Ethereum (ETH) uit het project verdween. Na deze actie blokkeerde ZKasino alle opnames, waardoor investeerders hun geld niet konden terughalen.
Aanvankelijk ontkende ZKasino enige frauduleuze bedoelingen, maar later blokkeerde het bedrijf zijn eigen Telegram-kanaal. Rond dezelfde tijd beweerde ZKasino ook dat het $350 miljoen aan nieuw kapitaal had verzameld van investeerders zoals Big Brain Holdings en MEXC. Echter, deze partijen ontkenden elke deelname aan financieringsrondes met ZKasino.
Snelle reactie van Nederlandse autoriteiten
Verrassend genoeg is deze ‘rug pull’ niet onopgemerkt gebleven. De autoriteiten hebben actief gewerkt om de verantwoordelijke mensen op te sporen. Een Nederlandse verdachte is nu voor 14 dagen in hechtenis genomen, terwijl de Nederlandse autoriteiten het onderzoek voortzetten.
De zaak is opmerkelijk omdat investeerders aanvankelijk dachten dat er geen actie zou worden ondernomen door de wetshandhaving. In dit geval is het Nederland echter gelukt om de frauduleuze activiteiten te herleiden en de autoriteiten hebben snel gehandeld om te zorgen dat de verantwoordelijken worden berecht.
Revolut-datalek mogelijk gelinkt aan brute crypto-overval
Britse crypto-investeerder verliest 800.000 dollar tijdens gewelddadige woningoverval. Cybersecurityonderzoekers vermoeden een mogelijk verband met het recente datalek bij Revolut.
Hackers nemen Discord-server met 250.000 leden over voor crypto-oplichting
Hackers nemen een Discord-server met 250.000 leden over en promoten frauduleuze crypto. Tienduizenden gamers verlaten de getroffen community na de aanval.
Cryptohacker steelt 53 miljoen dollar en koopt Pokémonkaarten
Een Amerikaanse hacker steelt 53 miljoen dollar aan crypto en koopt peperdure Pokémonkaarten. Een jury heeft hem nu schuldig bevonden.
Meest gelezen
Beursstrateeg waarschuwt voor zwaarste beurscrash sinds 2008
Deze analist verwacht een crash van 36% voor de S&P 500 in 2027. Hij legt uit waarom en wanneer hij uit wil stappen.
ASML zorgt voor onrust bij Besi, aandeel hard onderuit
ASML vormt mogelijk een bedreiging voor Besi. Bank of America waarschuwt voor concurrentie op de belangrijke markt voor hybrid bonding.
Box 3 opnieuw op de schop: kabinet mist honderden miljoenen
Kabinet past box 3 aan na kritiek uit de Kamer. Kleine spaarders worden ontzien, maar het financiële gat van 540 miljoen euro blijft.
