Binance verzet zich tegen Amerikaans onderzoek naar mogelijke schending Iran-sancties

Cryptobeurs Binance verzet zich tegen een nieuw onderzoek vanuit de Amerikaanse politiek. Volgens het bedrijf is dat onderzoek gebaseerd op onjuiste berichtgeving in internationale media. Wat houden de beschuldigingen precies in?

Amerikaanse senator start onderzoek naar Binance

De Amerikaanse senator Richard Blumenthal maakte eind vorige maand bekend dat hij een onderzoek heeft geopend naar cryptobeurs Binance. Aanleiding zijn mediaberichten waarin wordt gesuggereerd dat het handelsplatform mogelijk sancties tegen Iran heeft overtreden.

Volgens die berichten zouden twee partners van Binance, Hexa Whale en Blessed Trust, een rol hebben gespeeld bij transacties die mogelijk verband houden met Iraanse partijen. De bedrijven zouden daarbij als tussenpersoon hebben gefungeerd bij geldstromen naar entiteiten in Iran.

Blumenthal, lid van een onderzoekscommissie van de Senaat, stelde daarom vragen aan Binance over de manier waarop het platform omgaat met sancties en mogelijke witwaspraktijken.

Binance noemt beschuldigingen ‘aantoonbaar onjuist’

Binance spreekt de aantijgingen fel tegen. In een officiële reactie aan de senator schrijft het bedrijf dat het onderzoek grotendeels is gebaseerd op onjuiste informatie.

“De recente berichtgeving waarop uw onderzoek is gebaseerd, is aantoonbaar onjuist, niet onderbouwd met geloofwaardig bewijs en op meerdere punten lasterlijk,” aldus Binance in een brief aan Blumenthal.

Volgens het bedrijf hadden Hexa Whale en Blessed Trust slechts indirecte blootstelling aan enkele cryptowallets die mogelijk aan Iran gelinkt zijn. Dat betekent dat er geen directe transacties tussen Binance-accounts en Iraanse partijen zouden hebben plaatsgevonden.

Toen deze mogelijke risico’s aan het licht kwamen, startte Binance een eigen onderzoek. Na dat onderzoek besloot het platform beide partners te verwijderen.

“Voor zover wij weten heeft geen enkel Binance-account direct gehandeld met een entiteit die in Iran is gevestigd,” schrijft het bedrijf.

Binance wijst op strengere controles en eerdere schikking

De kwestie ligt gevoelig, omdat Binance in het verleden al in opspraak kwam vanwege overtredingen van Amerikaanse regels. In 2023 bekende het bedrijf schuld aan het overtreden van sanctiewetgeving en het onvoldoende naleven van anti-witwasregels.

De cryptobeurs betaalde toen een schikking van 4,3 miljard dollar aan Amerikaanse autoriteiten. Ook moest oprichter en CEO Changpeng Zhao (CZ) opstappen. Hij kreeg later een gevangenisstraf van vier maanden.

Vorige maand gaf CZ bovendien aan dat hij opnieuw kansen ziet voor groei in de Verenigde Staten, onder meer via Binance.US. Volgens hem biedt het verbeterde regelgevingsklimaat onder de Trump-administratie nieuwe mogelijkheden.