Cryptobeurs Binance verzet zich tegen een nieuw onderzoek vanuit de Amerikaanse politiek. Volgens het bedrijf is dat onderzoek gebaseerd op onjuiste berichtgeving in internationale media. Wat houden de beschuldigingen precies in?
De Amerikaanse senator Richard Blumenthal maakte eind vorige maand bekend dat hij een onderzoek heeft geopend naar cryptobeurs Binance. Aanleiding zijn mediaberichten waarin wordt gesuggereerd dat het handelsplatform mogelijk sancties tegen Iran heeft overtreden.
Volgens die berichten zouden twee partners van Binance, Hexa Whale en Blessed Trust, een rol hebben gespeeld bij transacties die mogelijk verband houden met Iraanse partijen. De bedrijven zouden daarbij als tussenpersoon hebben gefungeerd bij geldstromen naar entiteiten in Iran.
Blumenthal, lid van een onderzoekscommissie van de Senaat, stelde daarom vragen aan Binance over de manier waarop het platform omgaat met sancties en mogelijke witwaspraktijken.
Binance spreekt de aantijgingen fel tegen. In een officiële reactie aan de senator schrijft het bedrijf dat het onderzoek grotendeels is gebaseerd op onjuiste informatie.
“De recente berichtgeving waarop uw onderzoek is gebaseerd, is aantoonbaar onjuist, niet onderbouwd met geloofwaardig bewijs en op meerdere punten lasterlijk,” aldus Binance in een brief aan Blumenthal.
Volgens het bedrijf hadden Hexa Whale en Blessed Trust slechts indirecte blootstelling aan enkele cryptowallets die mogelijk aan Iran gelinkt zijn. Dat betekent dat er geen directe transacties tussen Binance-accounts en Iraanse partijen zouden hebben plaatsgevonden.
Toen deze mogelijke risico’s aan het licht kwamen, startte Binance een eigen onderzoek. Na dat onderzoek besloot het platform beide partners te verwijderen.
“Voor zover wij weten heeft geen enkel Binance-account direct gehandeld met een entiteit die in Iran is gevestigd,” schrijft het bedrijf.
De kwestie ligt gevoelig, omdat Binance in het verleden al in opspraak kwam vanwege overtredingen van Amerikaanse regels. In 2023 bekende het bedrijf schuld aan het overtreden van sanctiewetgeving en het onvoldoende naleven van anti-witwasregels.
De cryptobeurs betaalde toen een schikking van 4,3 miljard dollar aan Amerikaanse autoriteiten. Ook moest oprichter en CEO Changpeng Zhao (CZ) opstappen. Hij kreeg later een gevangenisstraf van vier maanden.
Vorige maand gaf CZ bovendien aan dat hij opnieuw kansen ziet voor groei in de Verenigde Staten, onder meer via Binance.US. Volgens hem biedt het verbeterde regelgevingsklimaat onder de Trump-administratie nieuwe mogelijkheden.
De markt is een stuk rustiger en prijzen liggen lager dan eerder. Dat geeft jou de ruimte om crypto zonder druk te verkennen en op je eigen tempo kennis te maken met Bitcoin.
Is dit voor jou het moment om te ontdekken hoe crypto werkt?
Open nu een account en ontvang €20 aan Bitcoin gratis
Meer dan 1,5 miljoen gebruikers vertrouwen al op Bitvavo.
Claim €20 aan Bitcoin gratis Je wordt doorgestuurd naar
De Deutsche Börse investeert 200 miljoen dollar in Kraken en krijgt een belang van 1,5 procent. De deal waardeert de cryptobeurs op 13,3 miljard dollar.
Cryptobeurs Kraken wordt afgeperst door een criminele groep die beweert klantgegevens te hebben. Namen en adressen van circa 2.000 klanten zijn mogelijk gelekt.
Cryptobeurs Gemini verloor meer dan de helft van zijn beurswaarde. Intern wordt besproken of de Winklevoss-tweeling 330 miljoen dollar aan leningen kwijtscheldt.
De mislukte vredesgesprekken met Iran drukken maandag op aandelen. Analisten verwachten een stijgende dollar en olieprijs. De schade kan meevallen als markten het als uitstel zien.
Drie tankers lijken via een nieuwe route langs Oman de Straat van Hormuz binnen te varen. Het zou de eerste doorbraak zijn sinds de blokkade.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
