Een Bitcoin (BTC)-technologiebedrijf en zijn leidinggevenden zijn aangeklaagd wegens vermeende exploitatie van crypto-kiosken zonder vergunning in de Amerikaanse staat Ohio. Het bedrijf zou baat hebben gehad bij slachtoffers van crypto-scams.
S&P Solutions, die opereerden als Bitcoin van Amerika, samen met 3 van zijn leidinggevenden, worden geconfronteerd met beschuldigingen van het witwassen van geld, samenzwering en andere misdaden die verband houden met de werking van meer dan 50 niet-vergunde crypto-kiosken in de staat.
De aanklacht was ingediend tegen het bedrijf, Sonny Meraban (eigenaar en oprichter), Reza Meraban (manager) en William Suriano (officier van justitie). Het trio werd vorige week gearresteerd en zoekbevelen werden uitgevoerd op hun woningen in Florida en Illinois.
Volgens de officier van justitie Andrew Rogalski, gebruikten oplichters, wetshandhavingsimonators en “Robocallers” het gebrek aan anti-witwasbescherming in de systemen van het bedrijf. Het doel was om fondsen over te dragen van de crypto-wallets van gebruikers.
Rogalski merkte tijdens een persconferentie op dat “deze geldautomaten klaar zijn voor oplichters”, eraan toevoegend:
De slachtoffers zijn vaak ouderen of kwetsbaren. Ze gaan specifiek naar Bitcoin van Amerikaanse geldautomaten en nemen geld dat ze hebben opgenomen van hun spaarrekeningen of 401K’s.
Ondertussen zou het bedrijf naar verluidt overdrachtskosten van 20% hebben gestolen.
De aanklacht beschuldigt het bedrijf ook ervan te kunnen opereren vanwege “schriftelijke verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot de aard van hun bedrijf aan overheidsinstanties”. Hierdoor konden ze meerdere kiosken opzetten zonder een geldoverdrachtslicentie die normaliter nodig is, aldus een rapport van 3 maart van Law360.
Autoriteiten hebben vorige week 52 Bitcoin-geldautomaten in beslag genomen. Het bedrijf heeft er echter meer in Ohio en andere staten. Bitcoin of America verdiende $3,5 miljoen aan winst uit contanten deposito’s bij deze onwettige kiosken in 2021, zei Rogalski.
Ambtenaren zijn van mening dat het bedrijf sinds 2018 de wettelijke waarborgen en financiële nalevingsvereisten exploiteert en ontwijkt. Het onderzoek naar het bedrijf en zijn leidinggevenden werd naar verluidt geleid door de Secret Service’s Cyber Fraud and Money Laundering Task Force.
In oktober waarschuwde het Miami Field Office van de FBI al dat crypto-geldautomaten een populair voertuig werden voor oplichters.
De Bitcoin koers is ijzersterk aan de nieuwe week begonnen en zet daarmee een belangrijke stap richting het einde van de bearmarkt.
Het recordbrekende Bitcoin-fonds van BlackRock heeft in 2026 al 41.000 Bitcoins ondanks de grote daling die de cryptomunt heeft gemaakt.
Vijf AI-modellen voorspellen dat de Bitcoin koers op 1 mei rond 81.000 dollar noteert. Het Iran-conflict kan de voorspelling echter verstoren.
Heeft China lak aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz? Wat heeft dit te betekenen voor het conflict en de markten?
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Iraanse schepen omzeilen de Amerikaanse blokkade van Hormuz via een nieuwe route langs de VAE. De doorvoer is sterk afgenomen maar niet stilgevallen.
