Cryptobeurs HTX wisselt wallets om de paar uur na Britse sancties

Blockchain-onderzoeksbureau TRM Labs stelt dat cryptobeurs HTX sinds de Britse sancties in mei zijn walletinfrastructuur ingrijpend heeft aangepast. Volgens het onderzoeksbureau worden walletadressen op meerdere blockchains voortdurend vervangen, waardoor traditionele sanctiecontroles minder effectief kunnen worden.

HTX spreekt die conclusie tegen en stelt dat de wijzigingen uitsluitend bedoeld zijn om de beveiliging van het platform te verbeteren.

Wallets verdwijnen volgens TRM binnen enkele uren

In een rapport van 21 juli schrijft TRM Labs dat HTX regelmatig hot wallets en financieringsadressen op TRON, Ethereum, BNB Smart Chain en Solana vervangt. Een hot wallet is een digitale portemonnee die met internet is verbonden en wordt gebruikt om transacties snel te verwerken.

Volgens TRM begon deze werkwijze nadat het Verenigd Koninkrijk op 26 mei sancties oplegde aan Huobi Global S.A. Sommige walletadressen zouden slechts enkele uren actief blijven voordat tegoeden worden doorgestuurd naar nieuwe adressen.

Daardoor verschijnen veel actieve wallets volgens TRM niet op bestaande sanctielijsten. Hoofd beleid Ari Redbord stelt dat HTX zijn wallets “om de paar uur” wisselt, waardoor bedrijven die uitsluitend controleren op bekende walletadressen transacties mogelijk niet tijdig herkennen.

TRM pleit voor andere sanctiecontroles

Volgens TRM schieten traditionele screeningsmethoden tekort wanneer walletadressen voortdurend veranderen. Daarom pleit het onderzoeksbureau voor gedragsgebaseerde monitoring, waarbij niet alleen naar afzonderlijke walletadressen wordt gekeken, maar ook naar transactiestromen en de onderlinge relaties tussen wallets.

Op basis van die patronen zouden nieuwe walletadressen sneller aan een bekende partij kunnen worden gekoppeld.

HTX wijst beschuldigingen af

HTX verwerpt de conclusies van TRM. Een woordvoerder noemt de walletwissels “routinematige, op beveiliging gerichte platformoperaties” die volgens de beurs gebruikelijk zijn binnen de cryptosector.

De beurs benadrukt dat de wijzigingen niet bedoeld zijn om sanctiecontroles te omzeilen en stelt zich te houden aan de wet- en regelgeving in de landen waar het actief is.

De discussie volgt op de Britse sancties tegen Huobi Global S.A., die volgens de Britse autoriteiten financiële diensten zou hebben verleend aan partijen met banden met Rusland. HTX heeft eerder aangevoerd dat Huobi Global S.A. juridisch losstaat van het handelsplatform, maar de Britse autoriteiten stellen dat de sancties vanwege de eigendomsstructuur ook voor HTX gelden.

Daarnaast loopt nog een rechtszaak van de Britse Financial Conduct Authority (FCA), die HTX ervan beschuldigt ondanks eerdere waarschuwingen financiële promoties te hebben gericht op Britse consumenten.

Discussie over sanctiemonitoring groeit

Volgens TRM laat de zaak zien dat traditionele sanctielijsten steeds minder effectief kunnen worden wanneer cryptobeurzen hun walletinfrastructuur voortdurend aanpassen.

Ook andere blockchainanalysebedrijven volgen de transactiestromen van HTX. Zo meldde Global Ledger eerder miljarden dollars aan transacties te hebben geïdentificeerd die het als hoog risico beschouwt. HTX heeft ook die bevindingen betwist.