De Canadese toezichthouder FINTRAC heeft sinds begin 2026 de registraties van 50 financiële dienstverleners ingetrokken, waarvan 47 actief waren in de cryptosector. De maatregel maakt deel uit van een bredere strategie van de overheid om witwassen en financiële fraude harder aan te pakken.
Minister van Financiën François-Philippe Champagne liet weten dat deze aanpak de komende periode wordt voortgezet. Volgens hem vormen met name cryptobedrijven, zoals handelsplatforms en crypto-geldautomaten, een verhoogd risico op misbruik.
FINTRAC, het Canadese Financial Transactions and Reports Analysis Centre, kondigde aan dat recent nog eens 23 vergunningen zijn ingetrokken. Bedrijven die hun registratie verliezen, hebben 30 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen.
De Canadese overheid spreekt van een versnelde handhavingsstrategie. Champagne benadrukt dat het toezicht niet alleen wordt uitgebreid, maar ook transparanter wordt gemaakt. Dit moet duidelijker maken hoe bedrijven moeten voldoen aan de regelgeving.
Volgens de minister kunnen cryptobedrijven worden gebruikt voor witwassen en fraude. Daarom blijft de overheid nieuwe maatregelen ontwikkelen om deze risico’s te beperken.
De focus op crypto komt op een moment dat toezichthouders wereldwijd hun controle op de sector aanscherpen. In Canada ligt de nadruk op bedrijven die financiële transacties faciliteren zonder voldoende toezicht of rapportage.
Ondanks de aandacht voor crypto, tonen cijfers aan dat traditionele financiële systemen nog altijd de grootste rol spelen bij witwaspraktijken. De Financial Action Task Force (FATF) schat dat 2 tot 5 procent van het wereldwijde bbp via reguliere financiële kanalen wordt witgewassen.
Ter vergelijking: volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis is minder dan 1 procent van alle cryptotransacties gelinkt aan illegale activiteiten.
De strengere aanpak van FINTRAC blijkt ook uit recente sancties tegen grote cryptobedrijven. In oktober kreeg cryptoplatform Cryptomus een boete van 126 miljoen dollar opgelegd. Het bedrijf zou meer dan duizend verdachte transacties niet hebben gemeld en beschikte niet over adequate compliance-richtlijnen.
Een maand eerder werd cryptobeurs KuCoin beboet met 14 miljoen dollar. De beurs zou zich niet correct hebben geregistreerd bij FINTRAC en onvoldoende informatie hebben verstrekt over grote transacties.
Met de intrekking van tientallen vergunningen en het opleggen van hoge boetes laat Canada zien dat het de regels voor cryptobedrijven verder aanscherpt. De overheid wil hiermee financiële criminaliteit tegengaan en de transparantie binnen de sector vergroten.
Voor bedrijven die actief zijn in de Canadese cryptomarkt betekent dit dat naleving van regelgeving en het rapporteren van transacties steeds belangrijker worden.
Alex Mashinsky, de oprichter van het failliete crypto-platform Celsius Network, is definitief uitgesloten van de crypto-industrie.
Elon Musk heeft tijdens zijn rechtszaak tegen OpenAI opvallende uitspraken gedaan over de cryptomarkt.
Volgens onderzoekers werden werknemers ingezet om slachtoffers via sociale media en chatapps te benaderen.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
