$2,57 miljard aan verdachte cryptohandel onthuld door Chainalysis

Uit onderzoek van blockchain-analysebedrijf Chainalysis blijkt dat marktmanipulatie in de cryptosector in 2024 voor naar schatting $2,57 miljard aan verdachte handelsvolumes heeft gezorgd.

Vooral op gedecentraliseerde handelsplatformen (DEXs) worden technieken als wash trading en pump-and-dump-schema’s ingezet om de markt te beïnvloeden. Ondertussen heeft de Amerikaanse belastingdienst IRS blockchain-analyse gebruikt om belastingontduiking met crypto bloot te leggen.

Verdachte handelsactiviteiten op grote schaal vastgesteld

Chainalysis ontdekte dat een groot deel van de handel op gedecentraliseerde beurzen mogelijk gemanipuleerd is. Wash trading, waarbij een handelaar dezelfde activa herhaaldelijk koopt en verkoopt om handelsvolumes kunstmatig te verhogen, werd voor ten minste $704 miljoen vastgesteld op Ethereum, Binance Smart Chain (BNB) en Base.

Een tweede methode, waarbij gebruik wordt gemaakt van multi-sender wallets om grote hoeveelheden tokens over meerdere adressen te verdelen, bracht nog eens $1,87 miljard aan vermoedelijke manipulatieve transacties aan het licht. Volgens Chainalysis richt deze activiteit zich vooral op een klein aantal liquiditeitspools, waarbij een relatief kleine groep handelaren verantwoordelijk is voor een groot deel van de verdachte transacties.

Pump-and-dump-schema’s blijven wijdverbreid

Naast wash trading werden ook pump-and-dump-schema’s veelvuldig geconstateerd. Hierbij wordt de prijs van een token kunstmatig opgedreven voordat insiders hun posities verkopen en de koers instort. Van de 3 miljoen nieuwe tokens die in 2024 zijn gelanceerd, vertoonde 4,52% kenmerken van een pump-and-dump.

In bijna 90% van de gevallen was de oprichter van de token zelf verantwoordelijk voor het plotselinge verdwijnen van liquiditeit, waardoor investeerders met waardeloze tokens achterbleven. De meeste van deze frauduleuze projecten hadden een korte levensduur, met een gemiddelde duur van zes tot zeven dagen voordat de handel in de tokens volledig stilviel.

IRS spoort belastingontduiking met blockchain-analyse op

In een aparte zaak maakte de Amerikaanse belastingdienst IRS bekend dat het samen met Chainalysis een grootschalige belastingfraudezaak heeft opgelost. De Texaanse handelaar Frank Richard Ahlgren III zou $4 miljoen aan cryptowinsten hebben verzwegen en werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en een boete van $1,1 miljoen.

Ahlgren gebruikte verschillende methoden om zijn transacties te verhullen, waaronder crypto-mixers, peer-to-peer transacties en de aankoop van goud. Door blockchain-analyse kon de IRS achterhalen hoe hij deze winsten had verborgen en alsnog belasting heffen op de verzwegen bedragen.

Waar moet je op letten?

De recente bevindingen van Chainalysis laten zien hoe manipulatieve handelspraktijken in de cryptosector wijdverbreid zijn. Handelaren kunnen signalen van mogelijke marktmanipulatie herkennen door te letten op ongewoon hoge handelsvolumes zonder duidelijke marktaandrijving, extreme koersstijgingen in korte tijd en projecten met weinig transparantie over hun oprichters en ontwikkelaars.

Bij pump-and-dump-schema’s wordt vaak gebruikgemaakt van sociale media en online fora om hype te creëren en investeerders aan te trekken, waarna insiders hun posities verkopen en de prijs instort. Ook tokens met een korte levensduur en plotselinge verdwijning van liquiditeit kunnen rode vlaggen zijn. Dergelijke patronen komen vooral voor bij nieuwe, onbekende cryptoprojecten, waar regulering en controle vaak ontbreken.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!