CEO aangeklaagd voor witwassen – Bitcoinbedrijf overweegt verkoop van 100 miljoen dollar

Crypto Dispensers, een bedrijf uit Chicago dat bekendstaat om zijn Bitcoin-geldautomaten, overweegt een verkoop van ongeveer 100 miljoen dollar. De strategische stap volgt kort nadat CEO en oprichter Firas Isa is aangeklaagd door het Amerikaanse ministerie van Justitie voor betrokkenheid bij een witwasoperatie van 10 miljoen dollar.

Het bedrijf bevestigde dat er externe adviseurs zijn ingeschakeld om te onderzoeken welke opties er op tafel liggen. Daarbij wordt gekeken naar de interesse van potentiële kopers en naar de toekomstige koers van het bedrijf. Crypto Dispensers benadrukt dat een verkoop niet zeker is en dat het mogelijk blijft om zelfstandig verder te gaan.

Transitie van geldautomaten naar softwareplatform

Sinds 2020 richt Crypto Dispensers zich steeds meer op een softwaregestuurd model. Het bedrijf stapte over van fysieke cryptogeldautomaten naar digitale diensten. Volgens het bedrijf was deze verandering nodig vanwege toenemende fraude, strengere regelgeving en meer toezicht vanuit overheid en toezichthouders. CEO Isa beschreef de transitie als een logische stap richting verdere groei van het bedrijf.

Aanklacht wegens omzetten van crimineel geld

De verkoopplannen komen naar buiten vlak nadat de Amerikaanse autoriteiten een aanklacht hebben ingediend tegen Isa en het bedrijf. Volgens de aanklagers zou Isa tussen 2018 en 2025 bewust geld uit telefraude en drugshandel hebben aangenomen. Dat geld zou via het netwerk van cryptogeldautomaten zijn omgezet in cryptovaluta, ondanks bestaande regels om klanten te identificeren.

Het ministerie van Justitie stelt dat het geld werd doorgestuurd naar crypto-wallets die bedoeld waren om transacties te verhullen. Isa en Crypto Dispensers ontkennen alle beschuldigingen. Bij een veroordeling kan een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar worden opgelegd en kan de overheid beslag leggen op relevante bedrijfsmiddelen.

Toegenomen toezicht op cryptogeldautomaten

De sector rondom cryptogeldautomaten staat al langer onder druk. De FBI ontving in 2024 bijna 11.000 meldingen van oplichting waarbij cryptokiosken waren betrokken. De totale schade bedroeg ruim 246 miljoen dollar. Deze cijfers leiden tot groeiende zorgen over anonimiteit en misbruik door criminelen.

Verschillende steden hebben maatregelen genomen. In Stillwater in de staat Minnesota werd een verbod ingevoerd nadat inwoners grote bedragen verloren aan fraude. Ook Spokane in Washington voerde in juni een stadsbreed verbod in vanwege toenemende oplichtingspraktijken. Andere steden, zoals Grosse Pointe Farms in Michigan, kiezen voor strenge limieten op transacties om inwoners te beschermen.

Onzekere toekomst voor Crypto Dispensers

De combinatie van juridische druk, toenemende regelgeving en een mogelijk miljoenenbod zorgt voor een onzekere periode voor Crypto Dispensers. Het is nog niet duidelijk of het bedrijf wordt verkocht, zelfstandig verdergaat of zijn strategie opnieuw moet herzien. De uitkomst van de federale rechtszaak zal daarbij een grote rol spelen.