CZ opnieuw onder vuur: Binance aangeklaagd om steun aan Hamas

Binance en voormalig CEO Changpeng Zhao liggen opnieuw zwaar onder vuur. Een groep van 306 slachtoffers en nabestaanden van de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 stelt dat de exchange miljoenen dollars heeft gefaciliteerd voor terroristische organisaties.

De nieuwe rechtszaak beschuldigt Binance ervan jarenlang bewust te hebben gefungeerd als toevluchtsoord voor illegale geldstromen.

Slachtoffers: Binance hielp Hamas aan miljoenen dollars

De federale rechtszaak, die is ingediend in North Dakota, stelt dat Binance meer dan 1 miljard dollar heeft laten doorstromen naar organisaties zoals Hamas, Hezbollah, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Iraanse Revolutionaire Garde. Volgens de aanklacht ging het direct na de aanval van 7 oktober al om meer dan 50 miljoen dollar aan transacties via Binance.

De eisers verwijten de exchange dat zij haar platform bewust zó inrichtte dat terroristische organisaties er jarenlang ongehinderd geld konden verplaatsen. “Wanneer een bedrijf winst boven zelfs de meest basale antiterrorismeverplichtingen plaatst, moet het verantwoordelijk worden gehouden en dat zal ook gebeuren,” zegt advocaat Lee Wolosky.

Binance wijst schuld van de hand, maar twijfels blijven

Binance weigert inhoudelijk op de aanklacht in te gaan en stelt enkel dat het volledig voldoet aan internationaal erkende sanctiewetgeving. Dat neemt de zorgen van de aanklagers niet weg. Zij stellen dat zelfs na eerdere schandalen het bedrijfsmodel nauwelijks is aangepast.

In 2023 schikte Binance al voor 4,32 miljard dollar voor het overtreden van Amerikaanse anti-witwaswetten. CZ zelf pleitte schuldig aan het nalaten van passende controles en kreeg vier maanden cel, waarna hij in oktober 2025 werd vrijgesproken dankzij een presidentieel pardon van Donald Trump.

Verdachte geldstromen: van miljoenen tot kleine dorpen

Volgens de aanklacht liepen enorme bedragen via accounts van personen met vrijwel geen aantoonbare inkomsten. Een opvallend voorbeeld is een Venezolaanse vrouw die volgens de documenten meer dan 177 miljoen dollar aan stortingen ontving, terwijl zij een klein agrarisch bedrijf runde.

Daarnaast zouden twee verdachte transacties afkomstig zijn uit Kindred, een dorp van slechts duizend inwoners in North Dakota. De aanklagers gebruiken deze voorbeelden om aan te tonen hoe weinig toezicht er was op verdachte geldstromen via Binance.

Meerdere rechtszaken volgen Binance

Deze zaak staat niet op zichzelf. In Manhattan loopt al een andere rechtszaak van slachtoffers van eerdere aanslagen. Ook daar wordt gesteld dat Binance jarenlang diende als een clandestien financieringskanaal voor Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Een rechter weigerde in februari nog om die zaak te seponeren, wat erin resulteert dat Binance zich ook daar moet verdedigen.