Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
Het Hooggerechtshof van Nigeria, onder leiding van rechter Emeka Nwite, heeft Binance Holdings opgedragen om uitgebreide informatie te verschaffen aan de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) over alle Nigeriaanse gebruikers die op het platform actief zijn.
Deze beslissing, uitgevaardigd op 29 februari, volgt op een ex parte motie ingediend door de EFCC, aldus rapporten van Sahara Reporters.
Operaties van Binance in Nigeria zou mogelijk criminele elementen omvatten
Een ex parte motie, waarbij de verdediging geen gelegenheid krijgt om zich voor te bereiden of te reageren, werd ingezet na beschuldigingen dat de operaties van Binance in Nigeria mogelijk criminele elementen bevatten. Ekele Iheanacho, de advocaat die het anti-graftbureau vertegenwoordigt, betoogde dat Binance’s activiteiten in strijd zijn met lokale anti-witwaswetgeving, waardoor de melding van verdachte transacties verplicht is onder de EFCC Act van 2004 en de gewijzigde Money Laundering (Prevention and Prohibition) Act van 2022.
Volgens een verklaring van EFCC-medewerker Hamma Bello heeft de commissie tijdens haar onderzoek aanwijzingen gevonden dat Binance gebruikt werd voor illegale financiële activiteiten, inclusief marktmanipulatie, wat de Nigeriaanse valuta, de naira, aanzienlijk heeft gedevalueerd. Dit leidde tot een officieel verzoek van de commissie aan Binance om de naira uit hun handelsplatform te verwijderen om verdere economische verstoring te voorkomen.
Dialoog tussen Binance en Nigeriaanse regering krijgt voorkeursoplossing
Terwijl sommigen, zoals Nathaniel Luz, CEO van het liquiditeitsplatform Flincap, suggereren dat een dialoog tussen Binance en de Nigeriaanse regering de voorkeursoplossing zou zijn, pleiten anderen, waaronder presidentieel adviseur Bayo Onanuga, voor strengere maatregelen. Onanuga bekritiseerde cryptoplatforms voor het manipuleren van de naira en suggereerde zelfs een totaalverbod op dergelijke platforms in Nigeria.
Deze ontwikkeling onderstreept Nigeria’s complexe relatie met de snelgroeiende crypto-economie, waar het land ondanks zijn positie als een van de wereldleiders in crypto-adoptie, worstelt met de regulering en het toezicht op digitale valuta’s.
FBI-agent steelt $2,5 miljoen aan crypto en wil vluchten naar Portugal
Een voormalige FBI-agent bekent miljoenen aan crypto te hebben gestolen uit onderzochte wallets. Hij financierde schulden en plande een verhuizing.
Thailand wil cryptotransacties beperken: nieuwe regels voor USDT
Thailand wil dagelijkse limieten invoeren voor stablecoins en overboekingen naar andere wallets beperken. Cryptobeurzen krijgen daarnaast strengere verplichtingen tegen financiële criminaliteit.
Israël arresteert vijf verdachten van cryptofraude via WhatsApp
De Israëlische politie arresteert vijf verdachten na cryptohandel via WhatsApp. Ze zouden miljoenen hebben witgewassen met valse leningsovereenkomsten en belastingregels overtreden.
Meest gelezen
Cathie Wood slaat toe tijdens beurscrash: 437 miljoen dollar verhandeld
Cathie Wood verhandelt voor 437 miljoen dollar aan aandelen tijdens een beursdaling. Ze koopt Nvidia en SpaceX, maar verkoopt Broadcom.
Peter Brandt voorspelt rente van 7%: wat betekent dit voor Bitcoin?
Handelslegende Peter Brandt voorziet een 30-jaarsrente van 7 procent in de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor de financiële markten? Crash aanstaande?
Box 3-novelle aangenomen, maar cryptobeleggers blijven achter
De Tweede Kamer stemt in met het nieuwe box 3-plan. Cryptobeleggers blijven voorlopig jaarlijks belasting betalen over ongerealiseerde koerswinsten.