OM doorzoekt woningen in strafzaak rond cryptoplatform Knaken

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt betrokkenen bij het failliete Nederlandse cryptobedrijf Knaken van verduistering en valsheid in geschrifte. In het strafrechtelijke onderzoek zijn twee woningen in Rotterdam doorzocht. Daarbij heeft justitie onder meer telefoons en andere gegevensdragers meegenomen.

De doorzoekingen zijn een nieuwe ontwikkeling rond het cryptoplatform, waar eerder bleek dat miljoenen euro’s aan tegoeden van klanten ontbraken. Niemand werd bij de invallen aangehouden.

OM doorzoekt twee woningen in Rotterdam

Het nieuws over de doorzoekingen werd gemeld door RTL Nieuws. Het OM wil vanwege het lopende onderzoek niet bekendmaken wie precies als verdachte wordt aangemerkt. Ook is niet duidelijk of de verdachten tijdens de doorzoekingen in de woningen aanwezig waren.

Justitie doet evenmin mededelingen over de directe aanleiding voor de invallen. Bij een doorzoeking kan beslag worden gelegd op spullen die mogelijk relevant zijn voor een strafrechtelijk onderzoek. In dit geval zijn onder meer telefoons en andere gegevensdragers meegenomen.

Oprichter en eigenaar Ronald Jonkers speelt een belangrijke rol in het faillissementsverslag van Knaken. Het is echter niet bekend of hij ook verdachte is in het strafrechtelijke onderzoek.

De financiële problemen bij Knaken kwamen onder meer aan het licht door een lening van 2,3 miljoen euro. Het cryptobedrijf had dat bedrag uitgeleend aan een ander bedrijf van Jonkers.

Miljoenen euro’s van klanten Knaken ontbraken

De situatie verslechterde nadat Knaken geen vergunning kreeg van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het bedrijf moest daarop de tegoeden van klanten terugbetalen. Knaken bleek echter niet over voldoende middelen te beschikken om iedereen volledig terug te betalen.

Eind mei ging de website van het cryptoplatform op zwart. Klanten konden vervolgens niet meer bij hun geld. Het OM begon eerder een strafrechtelijk onderzoek omdat volgens justitie ongeveer 7 miljoen euro aan klantentegoeden ontbrak.

Het OM vroeg eind juni het faillissement van Knaken aan. Aanleiding waren signalen van de AFM over wat de toezichthouder omschreef als een “zeer zorgwekkende situatie” bij de aanbieder van cryptodiensten.

In juli verklaarde de rechtbank in Rotterdam het bedrijf failliet. De rechtbank stelde destijds dat “er veel geld van klanten is verdwenen zonder dat duidelijk is hoe dat kan zijn gebeurd”.

Cryptoplatform Knaken definitief gestopt

Knaken bood Nederlandse klanten verschillende cryptodiensten aan. Gebruikers konden via het platform geld omzetten in cryptomunten, crypto weer verkopen en hun digitale munten bij het bedrijf bewaren.

Juist daardoor raakte het financiële tekort klanten direct. Nadat Knaken niet langer aan zijn verplichtingen kon voldoen, volgde uiteindelijk het faillissement.

Het cryptoplatform heeft zijn activiteiten inmiddels volledig gestaakt. Het strafrechtelijke onderzoek naar mogelijke verduistering en valsheid in geschrifte loopt nog.