Overheden grijpen in tegen explosieve groei van fraudevorm

De wereldwijde fraudevorm die bekendstaat als ‘varkensslachten’ groeit in rap tempo uit tot een internationale veiligheidsdreiging. Waar de scam eerder vooral op consumenten was gericht, waarschuwen experts dat georganiseerde misdaadnetwerken achter deze oplichting steeds professioneler te werk gaan en miljarden buitmaken via cryptoplatformen.

In een recente podcast bespreken Andrew Fierman, hoofd nationale veiligheidsinlichtingen bij Chainalysis, en voormalig officier van justitie Erin West waarom overheden wereldwijd zich steeds meer zorgen maken. Volgens West raakt deze fraude niet alleen particulieren: “Iedereen die met geld werkt, kan ermee te maken krijgen. De dreiging is veel groter dan men denkt.”

Wat ‘varkensslachten’ inhoudt

Varkensslachten is een vorm van oplichting waarbij criminelen langdurig online contact opbouwen met slachtoffers, vaak via datingapps of sociale media. Zodra er vertrouwen is gecreëerd, worden slachtoffers overgehaald om te investeren in nep-cryptoplatformen. Het gestorte geld wordt direct weggesluisd en is vrijwel nooit terug te krijgen.

De oplichting wordt volgens onderzoekers uitgevoerd door grote criminele netwerken in Zuidoost-Azië. In sommige gevallen worden mensen tegen hun wil ingezet om slachtoffers te benaderen, wat betekent dat mensenhandel een rol speelt binnen deze industrie.

Fraude neemt snel toe en veroorzaakt miljardenverlies

De schade loopt wereldwijd steeds verder op. In 2023 nam het Amerikaanse ministerie van Justitie ruim 112 miljoen dollar aan cryptovaluta in beslag die gelinkt was aan varkensslachtfraude. Chainalysis rapporteerde eerder dat het aantal fraudemeldingen in 2024 met bijna 40 procent is gestegen. De totale schade door cryptofraude wereldwijd bedroeg meer dan 9,9 miljard dollar.

Daarnaast worden slachtoffers regelmatig opnieuw benaderd door nep-incassobureaus die beweren te helpen bij het terughalen van verloren geld. In werkelijkheid gaat het opnieuw om oplichters die proberen nog meer geld buit te maken.

Blockchaintechnologie helpt opsporing

Alhoewel crypto-oplichting moeilijk te bestrijden lijkt, biedt blockchaintechnologie juist mogelijkheden om criminelen te volgen. De transparantie van blockchaintransacties maakt het voor toezichthouders en cryptobedrijven eenvoudiger om verdachte geldstromen op te sporen en te blokkeren.

Fierman legt uit dat deze transparantie een belangrijk wapen is in de strijd tegen oplichting: “Als de juiste partijen de informatie inzetten, kunnen we fraude op cruciale momenten verstoren.”

Overheden reageren met strengere maatregelen

Over de hele wereld worden nu stappen gezet om de netwerken achter varkensslachten aan te pakken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie richtte op 12 november de Scam Center Strike Force op, een speciale eenheid die zich richt op het ontmantelen van transnationale oplichtingsgroepen in Zuidoost-Azië.

Ook politieorganisaties in de Azië-Pacific-regio grijpen in. Eind augustus werden, samen met Chainalysis, OKX, Tether en Binance, voor 47 miljoen dollar aan fraude-gerelateerde fondsen bevroren. Door deze geldstromen af te snijden hopen autoriteiten de criminele structuren te ontregelen.

Signalen om deze vorm van oplichting te herkennen

Bewustwording blijft een cruciaal onderdeel in de aanpak van varkensslachtfraude. De meeste scams beginnen met emotionele manipulatie. Wanneer iemand die je alleen online kent snel sterke gevoelens uit, kan dat een waarschuwing zijn.

Andere signalen zijn vaagheid over persoonlijke informatie, het weigeren van videogesprekken of het aandringen op financiële hulp. Ook aanbiedingen van risicoloze investeringen of extreem hoge winsten zijn duidelijke rode vlaggen. Zodra er om geld wordt gevraagd, is voorzichtigheid geboden.