Cryptobeurs Bithumb ontsnapt aan zware straf: rechter grijpt in

Een rechtbank in Seoul heeft cryptobeurs Bithumb voorlopig beschermd tegen een zware straf van de Zuid-Koreaanse toezichthouder. De rechter besloot dat een geplande schorsing van zes maanden, die een belangrijk deel van de activiteiten van de beurs zou stilleggen, voorlopig niet wordt uitgevoerd.

De maatregel was opgelegd door de Financial Intelligence Unit (FIU), de instantie die toezicht houdt op witwaspraktijken en financiële regelgeving. Volgens de toezichthouder heeft Bithumb in totaal 6,65 miljoen keer de regels overtreden. Het zou onder meer gaan om miljoenen gevallen waarin klantidentiteiten niet goed zijn gecontroleerd en transacties die niet op tijd zijn geblokkeerd.

Rechter grijpt in vanwege grote impact

Naast de schorsing kreeg Bithumb ook een boete van ongeveer 24,6 miljoen dollar (circa 36,8 miljard Zuid-Koreaanse won) opgelegd. Ook CEO Lee Jae-won kreeg een disciplinaire straf.

De rechtbank oordeelde dat de gevolgen van de schorsing te groot zijn voor de bedrijfsvoering van de cryptobeurs. Hoewel de handel binnen het platform mogelijk zou blijven, zouden belangrijke functies zoals het versturen van crypto naar externe wallets of andere beurzen worden beperkt. Volgens de rechter zijn juist die functies essentieel voor gebruikers en voor het aantrekken van nieuwe klanten.

Concurrentiepositie onder druk

De timing van de sancties speelt daarbij een belangrijke rol. De Zuid-Koreaanse cryptomarkt staat mogelijk aan de vooravond van grote veranderingen, waarbij ook bedrijven en professionele beleggers voor het eerst toegang krijgen tot digitale activa. Als Bithumb in die periode beperkt wordt in zijn dienstverlening, kan dat de concurrentiepositie van het platform stevig raken.

Bithumb heeft laten weten dat het zich blijft verzetten tegen de sancties en zijn standpunt in de rechtszaak verder zal verdedigen. De beurs had eerder al gevraagd om zowel de schorsing als de boete volledig te laten schrappen.

Onder vuur na bizarre promotiefout

De zaak komt op een moment dat Bithumb sowieso onder verhoogd toezicht staat. In februari maakte het platform een opvallende fout tijdens een promotieactie, waarbij gebruikers per ongeluk 2.000 Bitcoin (BTC) ontvingen in plaats van 2.000 won. De waarde van die fout liep door het enorme verschil tussen Bitcoin en de Zuid-Koreaanse won op tot tientallen miljarden dollars. De beurs probeerde later de ten onrechte uitgekeerde Bitcoin terug te vorderen.

Het incident leidde tot kritiek vanuit de politiek, waarbij vragen werden gesteld over het toezicht op de cryptosector. Inmiddels hebben Zuid-Koreaanse autoriteiten ook strengere maatregelen genomen, zoals het stilleggen van de markt voor cryptoleningen wegens risico’s rond schulden en hefboomwerking. Hefboomwerking is het lenen van geld om met meer kapitaal te kunnen handelen dan iemand zelf in bezit heeft, wat winsten én verliezen vergroot.