Turkije bevriest 460 miljoen euro aan crypto in groot onderzoek naar illegaal gokken

De Turkse autoriteiten hebben cryptovaluta ter waarde van ongeveer 460 miljoen euro in beslag genomen in een omvangrijk onderzoek naar illegaal gokken en witwassen. De digitale tegoeden zouden toebehoren aan Veysel Şahin, die door justitie wordt gezien als een centrale figuur binnen een internationaal goknetwerk, zo melden meerdere Turkse media.

Het onderzoek werd gestart door het Openbaar Ministerie in het district Küçükçekmece. Aanleiding waren signalen over mogelijke witwaspraktijken die onder meer verband hielden met televisiezender Ekol TV. De verdenkingen zijn gebaseerd op verklaringen van een vertrouwelijke getuige en aanvullende tips die bij de autoriteiten binnenkwamen.

Onderzoek naar illegale gokpraktijken

Volgens justitie staat Şahin aan het hoofd van een illegaal gokimperium dat naar schatting miljarden euro’s heeft omgezet. Illegaal gokken is in Turkije verboden en wordt vaak in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit en financiële fraude.

Şahin zat tot 2023 vast, maar wist na zijn vrijlating het land te ontvluchten. Hij zou zich sindsdien in het buitenland ophouden. De verdachte kwam al eerder in beeld bij de autoriteiten en geldt al jaren als een bekende naam binnen het illegale gokcircuit.

Grootschalige inbeslagname van vermogen

Om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt verborgen of verplaatst, hebben de Turkse autoriteiten beslag gelegd op vrijwel het volledige bekende vermogen van Şahin. Het gaat daarbij om vastgoed, bedrijfsaandelen, banktegoeden en beleggingsrekeningen.

Ook digitale bezittingen zijn onderdeel van de maatregel. Cryptovaluta zijn digitale munten die buiten het traditionele banksysteem werken en wereldwijd kunnen worden verstuurd. Juist die eigenschappen maken ze volgens opsporingsdiensten gevoelig voor misbruik. In deze zaak zijn de cryptotegoeden bevroren door het internationale bedrijf dat de rekeningen beheert.

Een van de grootste crypto-acties in Turkije

Met een waarde van 460 miljoen euro behoort deze inbeslagname tot de grootste crypto-gerelateerde acties ooit in Turkije. De autoriteiten zien de maatregel als een belangrijke stap in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.

Şahin kwam voor het eerst breed in de openbaarheid in 2017, toen de veiligheidsdiensten een grootschalige operatie tegen zijn netwerk uitvoerden onder de codenaam “Handicap”. Hij werd destijds gearresteerd bij terugkomst in Turkije met een privéjet.

Uitleveringsprocedure nog gaande

Volgens lokale media loopt er momenteel een uitleveringsprocedure om Şahin terug te brengen naar Turkije. Justitie wil hem daar vervolgen voor zijn vermeende rol in illegaal gokken en witwassen.

Het onderzoek is nog in volle gang. De autoriteiten sluiten niet uit dat er in een later stadium meer informatie naar buiten komt of aanvullende maatregelen worden genomen.