Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
Een federaal hooggerechtshof in Abuja, Nigeria, heeft de hoorzitting over de borgtochtaanvraag van Binance-directeur Tigran Gambaryan opnieuw uitgesteld. De zaak, die oorspronkelijk op 18 april zou dienen, is nu verplaatst naar 22 april. Dit nieuws werd bevestigd door het lokale persbureau Nairametrics.
Kritiek op openbaar ministerie
Gambaryan zit momenteel vast in het gevangeniscentrum van Kuje en zijn advocaat, Mark Mordi, heeft kritiek geuit op het openbaar ministerie voor het niet reageren op een recent toegevoegde beëdigde verklaring aan de borgtochtaanvraag. De Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), vertegenwoordigd door senior raadsman E. Iheanacho, verzocht meer tijd om adequaat te kunnen reageren op de nieuwe punten die de verdediging naar voren bracht.
Rechter Emeka Nwite, die de zaak voorzit, stemde in met het uitstel. Mordi benadrukte dat zijn cliënt reeds meer dan twee weken in hechtenis wordt gehouden door de federale overheid en bekritiseerde de trage procesgang.
Beschuldigd van witwassen van geld
Binance en zijn leidinggevenden worden beschuldigd van het verbergen van de bron van $35,4 miljoen aan inkomsten in Nigeria en van witwassen van geld. De beschuldigingen zijn onderdeel van twee afzonderlijke rechtszaken; de andere zaak betreft belastingontduiking aangespannen door de Federal Inland Revenue Service (FIRS).
Naast deze aanklachten, voert Gambaryan ook een juridische strijd tegen de Nigeriaanse regering wegens schending van zijn fundamentele mensenrechten. Hij stelt dat zijn detentie en de inbeslagname van zijn paspoort in strijd zijn met de Nigeriaanse grondwet.
De rechtbank heeft de EFCC toestemming gegeven om de leidinggevenden van Binance veertien dagen vast te houden en heeft opgedragen dat Binance toegang moet verschaffen tot gegevens van Nigeriaanse handelaren die gebruik maken van het platform. De zaak heeft internationaal aandacht getrokken, vooral na de arrestatie van de topexecutives in februari, waaronder ook Nadeem Anjarwalla, die Nigeria wist te ontvluchten met een vals paspoort.
FBI-agent steelt $2,5 miljoen aan crypto en wil vluchten naar Portugal
Een voormalige FBI-agent bekent miljoenen aan crypto te hebben gestolen uit onderzochte wallets. Hij financierde schulden en plande een verhuizing.
Thailand wil cryptotransacties beperken: nieuwe regels voor USDT
Thailand wil dagelijkse limieten invoeren voor stablecoins en overboekingen naar andere wallets beperken. Cryptobeurzen krijgen daarnaast strengere verplichtingen tegen financiële criminaliteit.
Israël arresteert vijf verdachten van cryptofraude via WhatsApp
De Israëlische politie arresteert vijf verdachten na cryptohandel via WhatsApp. Ze zouden miljoenen hebben witgewassen met valse leningsovereenkomsten en belastingregels overtreden.
Meest gelezen
Cathie Wood slaat toe tijdens beurscrash: 437 miljoen dollar verhandeld
Cathie Wood verhandelt voor 437 miljoen dollar aan aandelen tijdens een beursdaling. Ze koopt Nvidia en SpaceX, maar verkoopt Broadcom.
Peter Brandt voorspelt rente van 7%: wat betekent dit voor Bitcoin?
Handelslegende Peter Brandt voorziet een 30-jaarsrente van 7 procent in de Verenigde Staten. Wat betekent dat voor de financiële markten? Crash aanstaande?
Box 3-novelle aangenomen, maar cryptobeleggers blijven achter
De Tweede Kamer stemt in met het nieuwe box 3-plan. Cryptobeleggers blijven voorlopig jaarlijks belasting betalen over ongerealiseerde koerswinsten.