Ontvang nu €10 starttegoed bij Bitvavo en handel tot €10.000 zonder transactiekosten
Begin nuIn een opzienbarende rechtszaak is een 42-jarige vrouw, die eerder boven een Chinees afhaalrestaurant woonde, veroordeeld wegens het witwassen van geld, na betrokken te zijn geweest bij een grootschalige fraudezaak. Jian Wen, woonachtig in Parade Mansions, Hendon, werd betrapt met meer dan £3,4 miljard aan Bitcoin, wat de grootste inbeslagname van Bitcoin tot nu toe in Groot-Brittannië markeert.
Betrokken bij crimineel netwerk
De rechtbank hoorde dat Wen oorspronkelijk een bescheiden leven leidde in Leeds, met een inkomen van slechts enkele duizenden ponden per jaar, voordat haar leven een luxueuze wending nam. Ze raakte betrokken bij een crimineel netwerk en hielp bij het omzetten van cryptocurrencies in luxe goederen, waaronder huizen van meerdere miljoenen ponden en kostbare sieraden.
In 2017 maakte Wen een opmerkelijke verhuizing naar een zes-slaapkamerwoning in Hampstead, met een huur van meer dan £17.000 per maand, en deed ze zich voor als de frontman van een succesvol internationaal juweliersbedrijf. Haar betrokkenheid bij pogingen om dure huizen in Londen aan te schaffen, wekte uiteindelijk argwaan, vooral toen ze een poging deed om een herenhuis in Hampstead ter waarde van £23,5 miljoen te kopen.
Veroordeling voor rol in uitgebreide witwasoperatie
De Metropolitan Police en de Crown Prosecution Service (CPS) hebben Wen nu veroordeeld voor haar rol in deze uitgebreide witwasoperatie. Op 10 mei wordt zij veroordeeld voor het witwassen van 150 Bitcoin, ter waarde van ongeveer £7,5 miljoen. Dit maakt deel uit van een breder onderzoek dat leidde tot de inbeslagname van meer dan 61.000 Bitcoin.
Deze zaak benadrukt de toenemende rol van cryptocurrencies zoals Bitcoin in georganiseerde criminaliteit en witwaspraktijken. Hoofdaanklager Andrew Penhale onderstreepte de ernst van de zaak en de inzet van de autoriteiten om de opbrengsten van criminele activiteiten in beslag te nemen en te confisqueren. Terwijl de oorspronkelijke fraudeur nog op vrije voeten is, vertegenwoordigt deze veroordeling een belangrijke stap in de strijd tegen financiële criminaliteit.
Bitcoin nieuws
BlackRock Bitcoin ETF ziet eerste uitstroom op dag met record-ETF-uitstromen
De Bitcoin ETF van BlackRock moest gisteren voor het eerst in zijn korte bestaansgeschiedenis een uitstroom opschrijven.
Zit Bitcoin al op de top van zijn bullmarkt?
Is Bitcoin met de koers van 73.800 dollar al op de top van deze bullmarkt geweest? Volgens deze analist bestaat die kans…
Crisis op de cryptomarkt: Dit is waarom de crypto-koersen zijn gedaald
Ontdek de belangrijkste redenen achter de recente dalingen van de crypto-koersen, inclusief economische factoren en marktvolatiliteit.
Meest gelezen
Cathie Wood: 6 Ethereum is genoeg om miljonair te worden
Miljonair worden met Ethereum (ETH)? Volgens Cathie Wood, de CEO van Ark Invest, is het mogelijk met slechts 6 ETH-munten.
Macro-guru: Ethereum en Solana gaan richting de ‘bananen-zone’
Macro-guru Raoul Pal verwacht veel van Ethereum, maar nog meer van Solana tijdens deze bullmarkt. Wat denk jij? Krijgt hij gelijk?
Waarom is de cryptomarkt zo hard onderuit gegaan?
Ontdek de redenen achter de stevige daling van de cryptomarkt, inclusief economische factoren en marktdynamiek. Waar ging het mis?