Celsius-oprichter Mashinsky levenslang verbannen uit crypto-industrie

Alex Mashinsky, de oprichter en voormalige topman van het failliete cryptoplatform Celsius Network, is definitief uitgesloten van de crypto-industrie. De Amerikaanse toezichthouder Federal Trade Commission (FTC) heeft met hem een schikking getroffen van 10 miljoen dollar, waarmee een langdurige juridische strijd wordt afgesloten.

Oorspronkelijk legde de FTC Mashinsky een boete op van 4,7 miljard dollar vanwege de enorme verliezen die ontstonden na het faillissement van Celsius in 2022. Het grootste deel van dat bedrag is echter opgeschort, waardoor hij voorlopig alleen 10 miljoen dollar hoeft te betalen. De volledige boete kan alsnog worden opgelegd als blijkt dat Mashinsky bezittingen heeft verzwegen of onjuiste financiële informatie heeft verstrekt.

Levenslang verbod en strikte voorwaarden

Als onderdeel van de schikking geldt een levenslang verbod op activiteiten in de cryptosector. Mashinsky mag geen producten of diensten meer promoten, aanbieden of ondersteunen die te maken hebben met het storten, verhandelen of investeren van digitale activa. Dat verbod geldt zowel direct als indirect.

Daarnaast is hij verplicht om gedurende een periode van maximaal 18 jaar financiële gegevens bij te houden en te rapporteren aan de autoriteiten. Die maatregel moet ervoor zorgen dat er toezicht blijft op zijn financiële activiteiten.

Strengere regelgeving in de cryptobranche

De zaak tegen Mashinsky past binnen een bredere trend van strengere regelgeving in de cryptosector. Amerikaanse toezichthouders zijn de afgelopen jaren meerdere onderzoeken en rechtszaken begonnen tegen bestuurders van failliete cryptobedrijven, waaronder BlockFi en Genesis. De schikking met Mashinsky is een van de meest recente voorbeelden.

Celsius Network vroeg in 2022 faillissement aan nadat het plotseling opnames van klanten had bevroren. Daardoor konden gebruikers niet meer bij hun tegoeden, die samen miljarden dollars bedroegen. Het faillissement werd een van de grootste incidenten tijdens de cryptocrisis van dat jaar.

Gevangenisstraf en fraudezaak

Mashinsky zit op dit moment een gevangenisstraf van twaalf jaar uit. In december 2024 pleitte hij schuldig aan fraude en het manipuleren van de prijs van de CEL-token (CEL), de cryptomunt van Celsius.

Volgens de FTC presenteerde Celsius zich als een innovatief financieel platform, maar bleek het in werkelijkheid anders te functioneren. Een vertegenwoordiger van de toezichthouder omschreef het bedrijf eerder als een voorbeeld van misleiding binnen de sector.

Met het levenslange verbod en de financiële sancties willen toezichthouders een duidelijk signaal afgeven dat overtredingen binnen de crypto-industrie zwaar worden bestraft.