Amerikaanse aanklagers willen 3,44 miljoen dollar aan Tether (USDT) definitief in beslag nemen. Het geld is gelinkt aan een investeringsfraude waarbij slachtoffers in meerdere staten werden misleid.
De oplichters gebruikten een bekende truc: ze stuurden berichten die eruitzagen alsof ze per ongeluk waren verstuurd. Wie reageerde, werd stap voor stap naar een nep-investering geleid.
De methode is simpel maar effectief. Slachtoffers kregen via sms, WhatsApp of Telegram een bericht dat leek alsof het voor iemand anders bedoeld was. Wie reageerde met “verkeerd nummer” begon onbedoeld een gesprek.
Van daaruit bouwden de fraudeurs geduldig een vertrouwensband op. Soms duurde dat weken. Uiteindelijk boden ze een zogenaamd exclusieve investeringskans aan. In dit geval ging het om een Ethereum-investering die zou worden gedekt door fysieke goudreserves.
Slachtoffers kregen instructies om Ethereum te kopen en naar specifieke wallets te sturen. De ontvangen crypto werd vervolgens snel verplaatst via meerdere tussenstappen, omgezet in USDT en opgeslagen in wallets van de fraudeurs.
Het onderzoek begon eind 2024 nadat minstens vier personen aangifte deden. Twee wonen in Massachusetts, de anderen in Utah en South Carolina. De autoriteiten namen het geld al in februari en maart 2025 in beslag. Met de huidige rechtszaak willen ze toestemming om het definitief te confisqueren.
De zaak staat niet op zichzelf. In Massachusetts loopt een procedure om 328.000 dollar aan USDT terug te vorderen uit een romantische oplichting. In North Carolina namen autoriteiten meer dan 61 miljoen dollar aan USDT in beslag dat was gelinkt aan een netwerk van nep-investeringsplatformen.
Tether zelf werkt steeds actiever mee met opsporingsdiensten. Het bedrijf maakte vorige maand bekend dat het de afgelopen drie jaar 4,2 miljard dollar aan verdachte tegoeden heeft bevroren. Het is een ontwikkeling die laat zien dat stablecoins weliswaar populair zijn bij oplichters vanwege de snelheid en het gemak, maar dat diezelfde transparantie van de blockchain het ook makkelijker maakt om ze te pakken.
De Amerikaanse opsporingsdienst FBI is betrokken geraakt bij het onderzoek naar de vermissing van de 74-jarige Naiping Hou.
De Amerikaanse overheid rolde recent een grote crypto-scam op. Gaan deze tegoeden rechtstreeks naar de Bitcoin-reserve?
Benoeming nieuwe Fed-voorzitter versnelt na stop onderzoek. Wat betekent dit voor rente, markten en Bitcoin in de komende weken wereldwijd.
Heeft China lak aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz? Wat heeft dit te betekenen voor het conflict en de markten?
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Iraanse schepen omzeilen de Amerikaanse blokkade van Hormuz via een nieuwe route langs de VAE. De doorvoer is sterk afgenomen maar niet stilgevallen.
