Stel Newsbit in als voorkeursbron
Zie onze artikelen vaker bovenaan in Google Nieuws en Top Stories. Eén keer instellen, altijd als eerste op de hoogte.
Amerikaanse aanklagers willen 3,44 miljoen dollar aan Tether (USDT) definitief in beslag nemen. Het geld is gelinkt aan een investeringsfraude waarbij slachtoffers in meerdere staten werden misleid.
De oplichters gebruikten een bekende truc: ze stuurden berichten die eruitzagen alsof ze per ongeluk waren verstuurd. Wie reageerde, werd stap voor stap naar een nep-investering geleid.
Vertrouwen opbouwen via “fout” berichtje
De methode is simpel maar effectief. Slachtoffers kregen via sms, WhatsApp of Telegram een bericht dat leek alsof het voor iemand anders bedoeld was. Wie reageerde met “verkeerd nummer” begon onbedoeld een gesprek.
Van daaruit bouwden de fraudeurs geduldig een vertrouwensband op. Soms duurde dat weken. Uiteindelijk boden ze een zogenaamd exclusieve investeringskans aan. In dit geval ging het om een Ethereum-investering die zou worden gedekt door fysieke goudreserves.
Slachtoffers kregen instructies om Ethereum te kopen en naar specifieke wallets te sturen. De ontvangen crypto werd vervolgens snel verplaatst via meerdere tussenstappen, omgezet in USDT en opgeslagen in wallets van de fraudeurs.
Vier slachtoffers in drie staten
Het onderzoek begon eind 2024 nadat minstens vier personen aangifte deden. Twee wonen in Massachusetts, de anderen in Utah en South Carolina. De autoriteiten namen het geld al in februari en maart 2025 in beslag. Met de huidige rechtszaak willen ze toestemming om het definitief te confisqueren.
Deel van een groter patroon
De zaak staat niet op zichzelf. In Massachusetts loopt een procedure om 328.000 dollar aan USDT terug te vorderen uit een romantische oplichting. In North Carolina namen autoriteiten meer dan 61 miljoen dollar aan USDT in beslag dat was gelinkt aan een netwerk van nep-investeringsplatformen.
Tether zelf werkt steeds actiever mee met opsporingsdiensten. Het bedrijf maakte vorige maand bekend dat het de afgelopen drie jaar 4,2 miljard dollar aan verdachte tegoeden heeft bevroren. Het is een ontwikkeling die laat zien dat stablecoins weliswaar populair zijn bij oplichters vanwege de snelheid en het gemak, maar dat diezelfde transparantie van de blockchain het ook makkelijker maakt om ze te pakken.
Amerikaanse waakhond belooft cryptobeurzen ‘beproefde bescherming’ na floppen van CLARITY Act
CFTC-voorzitter Mike Selig wacht niet langer op het Congres en bouwt een eigen route voor cryptobeurzen. Wat verandert er precies?
Zweden waarschuwt voor stablecoins en wil eigen digitale munt
Zweden onderzoekt opnieuw een digitale kroon uit angst voor buitenlandse stablecoins en de digitale euro, die de nationale munt kunnen verzwakken.
Cryptofraude van $1,3 miljard: New York eist geld terug
NovaTech oprichters riskeren terugbetaling van ruim een miljard dollar na grootschalige cryptofraude in New York. Vier tussenpersonen betalen al miljoenen terug.
Meest gelezen
Goud en zilver krijgen harde klappen: goudprijs op dieptepunt
Goud en zilver dalen vandaag fors door stijgende olieprijzen en rentezorgen. Waarom staan edelmetalen onder druk en wat verwachten analisten?
AI van Elon Musk voorspelt XRP koers op 31 oktober
De AI Grok van Elon Musk voorspelt drie scenario’s voor de XRP koers op 31 oktober. Ripple Swell en de Fed kunnen doorslaggevend zijn.
Bitcoin, goud en aandelen stijgen hard door mogelijke vredesdoorbraak VS-Iran
Olie daalt hard na het bericht dat de VS en Iran voorlopig zouden instemmen met een vredesakkoord. Bitcoin, aandelen en goud profiteren.
