Blockchain-experts bekritiseren Britse sancties tegen cryptobeurs HTX

Verschillende blockchain-onderzoekers hebben kritiek geuit op de recente Britse sancties tegen cryptobeurs HTX. Volgens hen zijn de maatregelen mogelijk te breed opgezet, waardoor niet alleen verdachte partijen worden geraakt, maar ook miljoenen legitieme gebruikers en bestaande controlesystemen binnen de cryptosector.

De discussie ontstond nadat het Verenigd Koninkrijk op 26 mei sancties oplegde aan Huobi Global S.A., het Panamese bedrijf achter HTX. Britse autoriteiten vermoeden dat het bedrijf financiële diensten heeft verleend aan netwerken met banden met Rusland. Daarbij worden onder meer de al eerder gesanctioneerde partijen A7 Limited Liability Company en cryptobeurs Garantex genoemd.

Crypto-experts waarschuwen voor onbedoelde gevolgen

Alex Thorn, hoofd onderzoek bij investeringsmaatschappij Galaxy Digital, noemt de sancties tegen de volledige beurs problematisch. Volgens hem maken miljoenen gebruikers op legitieme wijze gebruik van HTX en kunnen zij nu indirect de gevolgen van de maatregel ondervinden.

Daarnaast wijst Thorn erop dat uitgevers van stablecoins – cryptomunten die gekoppeld zijn aan traditionele valuta zoals de Amerikaanse dollar – verschillend omgaan met sancties. Sommige bedrijven bevriezen tegoeden direct wanneer er een link is met gesanctioneerde adressen, terwijl andere partijen een terughoudender beleid voeren. Dat zorgt volgens hem voor onzekerheid binnen de sector.

Ook beveiligingsonderzoeker Taylor Monahan uit zorgen over de impact van de sancties. Zij stelt dat jarenlang werk om DeFi-platformen en andere cryptodiensten verdachte transacties te laten blokkeren mogelijk wordt ondermijnd.

Volgens Monahan bestaat het grootste deel van de HTX-gebruikers uit mensen die geen enkele betrokkenheid hebben bij illegale activiteiten.

ZachXBT: ‘Risicobeoordelingen verliezen hun waarde’

De bekende blockchain-onderzoeker ZachXBT sluit zich aan bij de kritiek. Volgens hem hebben de sancties ertoe geleid dat een groot aantal blockchain-adressen indirect als risicovol wordt beschouwd.

Daardoor wordt het volgens hem moeilijker om daadwerkelijk verdachte transacties te onderscheiden van normale activiteiten.

“In de praktijk moet ik deze sanctielijst steeds vaker buiten beschouwing laten bij mijn onderzoeken, omdat het begrip ‘risico’ zijn betekenis verliest wanneer zoveel adressen worden geraakt,” aldus ZachXBT.

HTX ontkent banden met gesanctioneerde Russische partijen

De Britse overheid stelt dat er voldoende aanwijzingen zijn dat HTX financiële transacties heeft gefaciliteerd voor partijen die al onder internationale sancties vallen.

HTX ontkent deze beschuldigingen. Volgens de cryptobeurs staat de gesanctioneerde entiteit los van het handelsplatform dat wereldwijd door miljoenen gebruikers wordt gebruikt.

Ondanks die ontkenning blijkt uit gegevens van blockchain-analysebedrijf Global Ledger dat HTX tussen 2021 en mei 2026 ongeveer 21 miljard dollar aan transacties heeft verwerkt die als risicovol worden aangemerkt. Van dat bedrag zou minimaal 7,64 miljard dollar afkomstig zijn van Russische hoogrisicopartijen en darknetmarktplaatsen, waaronder Garantex, Grinex, A7A5 en Hydra.

Het verwerken van dergelijke transacties betekent niet automatisch dat HTX bewust betrokken was bij illegale activiteiten. Wel zorgt het voor extra aandacht van toezichthouders en opsporingsdiensten.

Sancties tegen HTX hebben al zichtbare impact

De gevolgen van de Britse sancties lijken inmiddels verder te reiken dan alleen HTX zelf. Zo bevroor World Liberty Financial, een DeFi-project dat gelieerd is aan de familie van de Amerikaanse president Donald Trump, onlangs verschillende adressen die in verband werden gebracht met HTX. Volgens het project gebeurde dit als onderdeel van aanvullende controles op naleving van sanctieregels.

HTX reageerde daarop door de USD1-stablecoin van World Liberty Financial van het platform te verwijderen. Daarnaast werd de handel in meerdere handelsparen tijdelijk opgeschort.

De kwestie onderstreept de groeiende uitdaging voor overheden en cryptobedrijven. Terwijl toezichthouders proberen financiële stromen van gesanctioneerde partijen af te sluiten, waarschuwen experts dat te brede sancties ook onbedoelde gevolgen kunnen hebben voor gewone gebruikers en bestaande systemen die juist zijn ontworpen om misbruik tegen te gaan.