Bybit beboet met €2,2 miljoen door DNB voor illegale cryptodiensten

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Bybit een boete van €2,2 miljoen opgelegd wegens het aanbieden van cryptodiensten zonder de vereiste registratie. Deze sanctie, die op 22 oktober werd aangekondigd, is gebaseerd op het niet naleven van de regels uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Sinds mei 2020 verplicht deze wet cryptobedrijven om zich te registreren om financiële misstanden, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te voorkomen.

Bybit opereerde illegaal

Volgens DNB heeft Bybit door het ontbreken van een registratie niet voldaan aan de meldingsplicht bij de Nederlandse Financial Intelligence Unit (FIU). De toezichthouder benadrukt dat Bybit’s non-compliance niet alleen een schending was van wettelijke verplichtingen, maar ook het doel van de regulering ondermijnde: het waarborgen van een transparant en veilig financieel systeem.

“Bybit was niet in staat om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland gedurende de periode van non-compliance.”

Bybit accepteert de boete

Bybit erkent de opgelegde boete en benadrukt zijn toewijding aan de naleving van wet- en regelgeving. In 2022 begon de exchange met het doorvoeren van aanpassingen om aan de Nederlandse voorschriften te voldoen, waaronder het overdragen van Nederlandse klanten aan het geregistreerde SATOS B.V. Bybit opereert nu onder de licentie van SATOS als Virtual Asset Service Provider, wat de exchange een legale basis geeft om indirect diensten aan Nederlandse klanten aan te bieden.

Ben Zhou, medeoprichter en CEO van Bybit, verklaarde in een persbericht dat het bedrijf prioriteit geeft aan “verantwoorde groei” en nauw wil samenwerken met Europese regelgevers. “We zetten ons in om een transparant ecosysteem op te bouwen,” aldus Zhou. Met deze maatregelen wil Bybit potentiële financiële schade beperken en zijn positie in de Europese markt versterken. Bybit heeft zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de boete, maar de kans lijkt klein dat dit zal gebeuren.