Chineesstalige netwerken domineren witwassen van cryptogeld

Criminelen maken steeds minder gebruik van grote cryptobeurzen om illegaal verkregen cryptogeld wit te wassen. In plaats daarvan verschuift deze activiteit naar informele, vaak Chineesstalige netwerken die actief zijn via onder meer Telegram, online gokplatformen en niet-gereguleerde handelsdiensten. Dat blijkt uit een recent rapport van blockchain-analysebedrijf Chainalysis.

Volgens Chainalysis zijn deze netwerken sinds het begin van de coronapandemie in 2020 sterk gegroeid en spelen zij inmiddels een centrale rol binnen het wereldwijde witwaslandschap van cryptovaluta.

Informele diensten buiten toezicht winnen terrein

De Chineesstalige netwerken functioneren als ondergrondse dienstverleners die verschillende methoden aanbieden om cryptotransacties te verhullen. Daarbij wordt gebruikgemaakt van geldezels, informele handelsplatformen en gokdiensten waarmee cryptovaluta kan worden gemengd of snel verhandeld. Hierdoor wordt het lastiger om de herkomst van het geld te achterhalen.

Chainalysis stelt dat deze netwerken nu het grootste deel van de bekende on-chain witwasactiviteiten faciliteren, ondanks dat zij niet de enige partijen zijn die dit soort diensten aanbieden.

Strengere regels maken cryptobeurzen minder aantrekkelijk

De afname van witwassen via gecentraliseerde cryptobeurzen hangt samen met aangescherpte regelgeving. In de afgelopen jaren hebben veel cryptoplatformen strengere controles ingevoerd, waaronder identiteitsverificatie en verbeterde monitoring van transacties. Deze maatregelen zijn ingevoerd om illegale activiteiten tegen te gaan.

Volgens Chainalysis kunnen cryptobeurzen hierdoor sneller tegoeden bevriezen, wat ze voor criminelen minder aantrekkelijk maakt. Als gevolg daarvan wijken zij uit naar netwerken waar nauwelijks toezicht is.

Witwassen van cryptogeld groeit explosief

Uit het rapport blijkt dat Chineesstalige netwerken in de afgelopen vijf jaar ongeveer 20 procent van alle getraceerde illegale cryptotransacties hebben verwerkt. De instroom naar deze netwerken is sinds 2020 duizenden keren sneller gegroeid dan die naar gecentraliseerde cryptobeurzen.

De totale hoeveelheid witgewassen cryptogeld is eveneens sterk toegenomen. In 2020 ging het nog om ongeveer 10 miljard dollar, terwijl Chainalysis verwacht dat dit bedrag in 2025 zal oplopen tot meer dan 82 miljard dollar. Alleen al de Chineesstalige netwerken zouden verantwoordelijk zijn voor circa 16 miljard dollar, wat neerkomt op ongeveer 44 miljoen dollar per dag.

Oproep tot betere internationale samenwerking

Chainalysis benadrukt dat wetshandhaving zich meer moet richten op de aanbieders van illegale witwasdiensten en hun communicatiekanalen. Zonder die aanpak blijft het moeilijk om deze netwerken effectief te verstoren.

Tom Keatinge, directeur van het Centre for Finance & Security bij denktank Royal United Services Institute, waarschuwt dat opsporingsdiensten wereldwijd achterlopen op criminelen als het gaat om kennis en gebruik van cryptovaluta. Hoewel blockchain-analysebedrijven in sommige gevallen helpen bij onderzoeken, is dat volgens hem onvoldoende.

Keatinge pleit daarom voor een gecoördineerde internationale aanpak om de crypto-expertise van wetshandhavers te vergroten en de informatie-uitwisseling tussen landen te verbeteren. Alleen zo kan de groei van witwassen via cryptovaluta worden afgeremd.