De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit wordt beschuldigd van omvangrijke schendingen van de Know Your Customer (KYC)-regels. De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) identificeerde tussen de 500.000 en 600.000 mogelijke overtredingen bij de verificatie van klantgegevens, meldde de Zuid-Koreaanse Maeil Business Newspaper op 14 november.
Tijdens de lopende licentiebeoordeling stuitte de FIU op vermoedelijke tekortkomingen in Upbit’s klantverificaties. Gebruikers konden naar verluidt accounts openen met incomplete gegevens, wat volgens toezichthouders het correct identificeren van klanten bemoeilijkte. Dit brengt Upbit mogelijk in strijd met de strikte KYC- en antiwitwasprotocollen (AML) die Zuid-Korea sinds 2018 vereist voor cryptobeurzen.
Volgens het rapport riskeert Upbit een boete van 100 miljoen Koreaanse Won ($71.500) per overtreding, naast mogelijke obstakels voor de verlenging van zijn licentie.
Upbit, opgericht in 2017, is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld met een dagelijkse handelswaarde van circa $2,2 miljard. Deze onthullingen komen op het moment dat de beurs ook onderwerp is van een onderzoek naar antimonopolieschendingen. Dit onderzoek focust op de nauwe samenwerking tussen Upbit en K-Bank, een bank waarvan meer dan 70% van de deposito’s met crypto verbonden is. In oktober 2023 leidde deze nauwe band ertoe dat K-Bank zijn geplande beursgang in Seoul, ter waarde van $732 miljoen, introk.
De vermoedelijke KYC-schendingen en het antimonopolieonderzoek vergroten de druk op de Zuid-Koreaanse autoriteiten om strengere maatregelen te overwegen in de cryptosector, waarmee zowel de bedrijfsactiviteiten van Upbit als de stabiliteit van betrokken financiële instellingen onder scherp toezicht komen te staan.
De Fed gooit oude cryptobeperkingen overboord. Amerikaanse banken krijgen weer ruimte voor Bitcoin, stablecoins en andere cryptodiensten.
De stijgende yuan zet druk op de dollar en kan volgens analisten zorgen voor een gunstig klimaat voor Bitcoin-beleggers.
De Spaanse financiële toezichthouder CNMV heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd over de invoering van de Europese cryptowet MiCA.
Peter Schiff waarschuwt: Bitcoin is een tikkende tijdbom. Ondertussen blijft goud stijgen en kopen institutionelen de dip.
Elon Musks AI Grok voorspelt waar de XRP koers op 30 november 2025 staat. Wat zeggen de cijfers, en wat zijn de risico’s?
XRP staat onder druk ondanks goed nieuws. ChatGPT voorspelt of de koers nog stijgt voor het einde van 2025.
