De Zuid-Koreaanse cryptobeurs Upbit wordt beschuldigd van omvangrijke schendingen van de Know Your Customer (KYC)-regels. De Financial Intelligence Unit (FIU) van de Zuid-Koreaanse Financial Services Commission (FSC) identificeerde tussen de 500.000 en 600.000 mogelijke overtredingen bij de verificatie van klantgegevens, meldde de Zuid-Koreaanse Maeil Business Newspaper op 14 november.
Tijdens de lopende licentiebeoordeling stuitte de FIU op vermoedelijke tekortkomingen in Upbit’s klantverificaties. Gebruikers konden naar verluidt accounts openen met incomplete gegevens, wat volgens toezichthouders het correct identificeren van klanten bemoeilijkte. Dit brengt Upbit mogelijk in strijd met de strikte KYC- en antiwitwasprotocollen (AML) die Zuid-Korea sinds 2018 vereist voor cryptobeurzen.
Volgens het rapport riskeert Upbit een boete van 100 miljoen Koreaanse Won ($71.500) per overtreding, naast mogelijke obstakels voor de verlenging van zijn licentie.
Upbit, opgericht in 2017, is één van de grootste cryptobeurzen ter wereld met een dagelijkse handelswaarde van circa $2,2 miljard. Deze onthullingen komen op het moment dat de beurs ook onderwerp is van een onderzoek naar antimonopolieschendingen. Dit onderzoek focust op de nauwe samenwerking tussen Upbit en K-Bank, een bank waarvan meer dan 70% van de deposito’s met crypto verbonden is. In oktober 2023 leidde deze nauwe band ertoe dat K-Bank zijn geplande beursgang in Seoul, ter waarde van $732 miljoen, introk.
De vermoedelijke KYC-schendingen en het antimonopolieonderzoek vergroten de druk op de Zuid-Koreaanse autoriteiten om strengere maatregelen te overwegen in de cryptosector, waarmee zowel de bedrijfsactiviteiten van Upbit als de stabiliteit van betrokken financiële instellingen onder scherp toezicht komen te staan.
Een rechter in de Amerikaanse staat Nevada heeft het verbod op handelsplatform Kalshi verlengd.
Het Cambodjaanse parlement heeft een nieuwe wet aangenomen die fraude en oplichting, waaronder cryptofraude, strenger moet aanpakken.
Crypto-donaties aan politieke partijen moeten volgens deze journalist verboden worden, omdat ze een bedreiging vormen voor de democratie.
Drie tankers lijken via een nieuwe route langs Oman de Straat van Hormuz binnen te varen. Het zou de eerste doorbraak zijn sinds de blokkade.
Vermogensbeheerder Bernstein denkt dat Bitcoin al de bodem van de bearmarkt heeft gezien en verwacht een stijging naar $150.000. Realistisch?
Robert Kiyosaki waarschuwt voor een megacrash in 2026 en onthult zijn strategie: goud, zilver, Bitcoin en Ethereum kopen en nooit verkopen.
