FBI rolt cryptofraudenetwerk op: 276 arrestaties wereldwijd

Een internationale politieactie onder leiding van de Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI) heeft een grootschalig netwerk van cryptofraudeurs ontmanteld. De operatie, gecoördineerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie, leidde tot honderden arrestaties in meerdere landen.

De actie richtte zich op zogeheten pig butchery-fraude. Daarbij bouwen oplichters maandenlang een band op met slachtoffers, om hen uiteindelijk te overtuigen te investeren in nep-cryptoplatforms.

Wereldwijde operatie met honderden arrestaties

De operatie werd uitgevoerd in samenwerking met autoriteiten in onder meer Dubai, Thailand en China. In Dubai werden 275 verdachten opgepakt, terwijl in Thailand één persoon werd aangehouden. In de Verenigde Staten zijn daarnaast drie verdachten aangeklaagd voor internetfraude en witwassen.

Volgens justitie gaat het om een goed georganiseerd internationaal netwerk dat gebruikmaakt van geavanceerde methodes om slachtoffers te misleiden.

Fraude via nepbedrijven en langdurig vertrouwen

Het onderzoek begon in San Diego en bracht een complex web van bedrijven aan het licht die volgens de autoriteiten fungeerden als dekmantel. Onder meer Ko Thet Company, Sanduo Group en Giant Company worden genoemd.

Werknemers van deze organisaties benaderden slachtoffers via sociale media en chatapps. Door langdurig contact op te bouwen, wisten zij vertrouwen te winnen. Vervolgens werden slachtoffers verleid om geld te investeren in ogenschijnlijk legitieme cryptoprojecten, die in werkelijkheid volledig nep bleken.

Miljoenenverliezen en moeilijk traceerbare geldstromen

De slachtoffers kwamen uit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten. Zij maakten geld over naar frauduleuze handelsplatforms, waarna het via meerdere rekeningen en cryptowallets werd witgewassen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie spreekt inmiddels van verliezen van miljoenen dollars, al ligt de werkelijke schade waarschijnlijk hoger.

Volgens adjunct-procureur-generaal A. Tysen Duva onderstreept de zaak hoe belangrijk internationale samenwerking is bij het bestrijden van dit soort criminaliteit.

Eerdere actie legde 580 miljoen dollar stil

De recente operatie volgt op een eerdere actie van de FBI samen met Thaise autoriteiten. Daarbij werd ongeveer 580 miljoen dollar aan cryptomunten bevroren. Ook werden duizenden apparaten in beslag genomen die werden gebruikt voor oplichting.

Opsporingsdiensten richten zich steeds vaker op de infrastructuur achter deze fraude, waaronder grootschalige complexen in Zuidoost-Azië waar dergelijke praktijken worden georganiseerd.

Cryptofraude bereikt recordniveau

Nieuwe cijfers van de FBI laten zien dat cryptofraude snel toeneemt. In het afgelopen jaar verloren slachtoffers wereldwijd 11,3 miljard dollar aan deze vorm van oplichting. Dat is meer dan de helft van de totale schade door internetcriminaliteit, die uitkwam op 20,9 miljard dollar.

De cijfers maken duidelijk dat cryptofraude zich ontwikkelt tot een van de grootste vormen van digitale criminaliteit wereldwijd.