Nieuwe problemen voor Binance door onderzoek naar Iran

De Amerikaanse autoriteiten kijken naar de rol van cryptobeurs Binance in mogelijke sanctieontwijking. Volgens Amerikaanse media onderzoeken justitiefunctionarissen of Iran via het platform financiële transacties heeft uitgevoerd die onder Amerikaanse sancties vallen. Binance reageert woest op de berichtgeving en ontkent de beschuldigingen.

VS onderzoekt Binance-transacties met Iran

De zaak kwam aan het licht nadat The Wall Street Journal meldde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) een onderzoek is gestart. Daarbij wordt gekeken of Iran via Binance geld heeft verplaatst om Amerikaanse sancties te omzeilen.

Volgens het artikel zouden via het platform transacties zijn verlopen die mogelijk verbonden zijn met Iraanse netwerken. Daarbij worden onder meer groepen genoemd die banden hebben met Iran, zoals de Houthi-militie in Jemen.

De krant baseert zich op bedrijfsdocumenten en bronnen die bekend zijn met de transacties. Amerikaanse autoriteiten zouden inmiddels meerdere mensen hebben benaderd voor interviews en bewijsverzameling.

Binance klaagt Wall Street Journal aan

Kort na het verschijnen van het artikel reageerde Binance met een juridische stap. Het bedrijf heeft The Wall Street Journal aangeklaagd wegens smaad bij een rechtbank in New York. Dat bevestigde journalist Eleanor Terrett op X.

De exchange ontkent de aantijgingen volledig. Volgens het bedrijf klopt het verhaal van de krant niet en is er geen bewijs dat het platform bewust is gebruikt om sancties te omzeilen. Volgens Terret eist Binance nu een schadevergoeding en wil het bedrijf dat de zaak door een jury wordt behandeld.

Een woordvoerder van de cryptobeurs die met Cointelegraph sprak zei: “Wij zijn niet op de hoogte van enig onderzoek. Maar zoals altijd werken wij samen met toezichthouders en opsporingsdiensten om de feiten te onderzoeken.”

Volgens Binance werd tijdens een intern onderzoek juist een complex internationaal netwerk van financiële transacties ontdekt. Dat netwerk zou zich uitstrekken over Azië, het Midden-Oosten en andere regio’s.

Het bedrijf benadrukt ook dat het nooit direct transacties heeft uitgevoerd met organisaties die onder sancties vallen. Volgens Binance ging het in veel gevallen om geldstromen die via meerdere tussenstappen liepen.

Eerdere problemen met Amerikaanse autoriteiten

Het is echter niet de eerste keer dat Binance in de problemen komt. In 2023 bekende het bedrijf schuld aan overtredingen van regels rond witwassen en sancties. Als onderdeel van die schikking betaalde Binance een boete van 4,3 miljard dollar en kwam het onder streng toezicht van Amerikaanse autoriteiten te staan.

Ook oprichter Changpeng Zhao (CZ) kreeg toen een straf. Hij bekende schuld aan een gerelateerde aanklacht en kreeg vier maanden gevangenisstraf. Daarnaast moest hij persoonlijk een boete van 50 miljoen dollar betalen.

In 2025 kreeg Zhao echter een presidentieel pardon van Donald Trump, waardoor een deel van de juridische gevolgen werd kwijtgescholden.