Overheidscrypto in verkeerde handen? Zoon crypto-CEO verdacht

De bekende crypto-detective ZachXBT, heeft opnieuw een bijzondere ontdekking gedaan. Door een ruzie in een Telegram groep kon hij adressen en anonieme personen achterhalen die mogelijk betrokken zijn geweest bij gestolen cryptocurrencies. Al snel verscheen er een bijzondere naam, die flink wat vraagtekens opriep.

Telegram-ruzie verraadt dief

Op socialmediaplatform X deelde ZachXBT zijn recente bevindingen. In een Telegram kanaal kregen twee gebruikers ruzie over hoeveel crypto ze beheerde.

Een gebruiker met de naam “Lick” besloot daarop zijn wallet te delen, waar 23 miljoen dollar aan crypto in stond. Tijdens de live sessie waarin hij dit deelde, verplaatste Lick nog eens 6,7 miljoen dollar aan Ethereum naar zijn wallet.

De getoonde wallet was volgens ZachXBT betrokken bij de eerdere ongewone transacties. Hierdoor kon hij dit eenvoudig linken aan de ruziënde gebruiker. En deze transactie was pas slechts het begin.

Bijna 25 miljoen dollar ontvangen van US Marshalls wallet

De wallet van Lick ontving in maart 2024 al 24,9 miljoen dollar aan crypto vanuit een wallet die onder controle stond van de Amerikaanse overheid.

Die munten bleken afkomstig te zijn uit de Bitfinex-hack van 2016 en waren eerder door justitie in beslag genomen. De overheid wilde deze fondsen vorig jaar nog teruggeven.

ZachXBT wist vervolgens te achterhalen dat Lick in werkelijkheid John Daghita was, oftewel de zoon van Dean Daghita. Deze laatste is de huidige CEO van cryptobeheerder CMDSS. Een bedrijf dat eerder al in opspraak was.

CMDSS houdt kaken stijf op elkaar

In oktober 2024 werd de cryptobeheerder gekozen door de United States Marshalls om zogenaamde “Class 2-4” activa van de overheid te beheren. Hieronder vallen ook cryptomunten die niet worden verhandeld op de grote crypto-exchanges.

Het bedrijf van Daghita senior blijft op dit moment muisstil over de bevindingen. Tegelijkertijd is er ook niets naar buiten gekomen over het feit of de openbare aanklager in Amerika een onderzoek begint. De tijd zal dus uitwijzen of “Lick” zomaar weg zal komen met deze verdachte transacties.

Cryptobeheerde miste juiste registraties

Hoewel de focus hier vooral op John Daghita ligt, stond CMDSS eerder ook al in de spotlight. Voordat zij de crypto mochten beheren, werkten de US Marshalls samen met Wave Digital Assets. Na de overstap diende dit bedrijf een protest in bij het Government Accountability Office (GAO).

Volgens hen zou CMDSS de benodigde registraties missen voor het toezicht en zou er sprake zijn geweest van verstrengelde belangen door een voormalig werknemer van de US Marshalls. Het GAO ontkende uiteindelijk de aantijgingen, waardoor de toewijzing van het contract gewoon bleef staan.