Thaise cryptobedrijven hebben meer dan 10.000 accounts bevroren die mogelijk betrokken zijn bij het witwassen van illegaal geld. De actie maakt deel uit van een bredere campagne van de Thaise autoriteiten om zogenoemde mule accounts aan te pakken.
Een mule account is een rekening die door criminelen wordt gebruikt om geld via andere personen of accounts te verplaatsen, waardoor de herkomst moeilijker te achterhalen is.
Volgens de Thaise krant Bangkok Post volgden de bevriezingen op strengere controles binnen de cryptosector. Crypto-aanbieders moeten verdachte transacties voortaan extra controleren en in sommige gevallen vertragen. Daarnaast worden gebruikers bij risicovollere transacties onderworpen aan aanvullende Know Your Customer-controles, waarbij hun identiteit wordt geverifieerd.
Dankzij deze strengere procedures konden cryptobedrijven meer dan 10.000 verdachte accounts identificeren en bevriezen. Dat zegt Att Thongyai Asavanund, CEO van KuCoin Thailand en voorzitter van de Thai Digital Asset Operators Trade Association (TDO).
De TDO vertegenwoordigt gelicentieerde cryptobedrijven in Thailand, waaronder exchanges en brokers. Volgens Asavanund helpt de nauwere samenwerking tussen bedrijven en toezichthouders om verdachte transacties sneller op te sporen.
Het is nog niet duidelijk hoeveel cryptovaluta er in totaal op de bevroren accounts stond. De TDO heeft hierover nog geen details bekendgemaakt.
De recente bevriezingen bouwen voort op eerdere maatregelen van de Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) en de cryptosector om fraude en witwassen met digitale activa te bestrijden.
In februari 2025 kondigde de SEC aan samen te werken met meerdere organisaties, waaronder de Bank van Thailand, het Cyber Crime Investigation Bureau, het Central Investigation Bureau, het Anti-Money Laundering Office en de Thai Bankers’ Association.
Deze gezamenlijke aanpak leidde er volgens lokale rapporten toe dat cryptoplatforms in 2025 al 47.692 mule accounts hadden bevroren.
Tijdens een gezamenlijke workshop ontwikkelden toezichthouders, banken en opsporingsdiensten ook nieuwe richtlijnen om verdachte accounts sneller te identificeren en te blokkeren.
Volgens Jomkwan Kongsakul, plaatsvervangend secretaris-generaal van de SEC, zijn er richtlijnen opgesteld voor het monitoren en onderzoeken van verdachte accounts. Daarnaast zijn maatregelen ingevoerd om verschillende soorten mule accounts sneller aan te pakken.
Ook werd afgesproken om de gegevensuitwisseling tussen cryptobedrijven, banken en opsporingsinstanties uit te breiden. Door informatie sneller te delen, moeten verdachte transacties eerder worden opgespoord en geblokkeerd.
De maatregelen maken deel uit van een bredere campagne van Thailand tegen zogenoemd grijs geld. Daarbij verscherpt de overheid het toezicht op zowel de goudmarkt als digitale activa om mogelijke witwasroutes te sluiten.
Binnen de cryptosector heeft de Thaise regering de SEC bovendien opgedragen om de zogenoemde Travel Rule strikt te handhaven. Deze internationale regel verplicht cryptobedrijven om bij bepaalde transacties informatie te verzamelen over zowel de verzender als de ontvanger van digitale activa.
Met deze maatregelen wil Thailand het gebruik van cryptovaluta voor witwassen en andere financiële criminaliteit verder terugdringen en de transparantie binnen de sector vergroten.
De Amerikaanse opsporingsdienst FBI is betrokken geraakt bij het onderzoek naar de vermissing van de 74-jarige Naiping Hou.
De Amerikaanse overheid rolde recent een grote crypto-scam op. Gaan deze tegoeden rechtstreeks naar de Bitcoin-reserve?
Benoeming nieuwe Fed-voorzitter versnelt na stop onderzoek. Wat betekent dit voor rente, markten en Bitcoin in de komende weken wereldwijd.
Heeft China lak aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz? Wat heeft dit te betekenen voor het conflict en de markten?
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Iraanse schepen omzeilen de Amerikaanse blokkade van Hormuz via een nieuwe route langs de VAE. De doorvoer is sterk afgenomen maar niet stilgevallen.
