De Nederlandse autoriteiten hebben een ontwikkelaar gearresteerd waarvan gedacht wordt dat hij betrokken is bij het witwassen van geld via de cryptomixservice genaamd Tornado Cash.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (ofwel de FIOD) is in Nederland verantwoordelijk voor de opsporing van financiële misdrijven. Zij hebben een 29-jarige man in Amsterdam aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij Tornado Cash en het witwassen van geld via deze service.
Zo zou de man volgens de inlichtingendienst betrokken geweest bij het faciliteren van criminele financiële stromen en het witwassen van geld via de gedecentraliseerde Ethereum (ETH)-mixer Tornado Cash.
Het zou volgens de FIOD kunnen dat er in Nederland meerdere arrestaties gedaan zullen worden omtrent dit onderwerp. Dit is echter geen garantie dat dit ook gaat gebeuren.
De crypto-mixservice van Tornado Cash werd regelmatig gebruikt om vaak grootschalige criminele geldstromen te verbergen. De sporen van gestolen fondsen kunnen met de mixservice beter verborgen worden. De criminele geldstromen wordt door de FIOD-aankondiging als volgende omschreven:
Deze omvatten fondsen die zijn gestolen door hacks door een groep waarvan wordt aangenomen dat ze geassocieerd zijn met Noord-Korea. Tornado Cash begon in 2019 en heeft volgens FACT sindsdien een omzet behaald van minstens 7 miljard dollar.
De Tornado Cash service is sinds kort onder vuur, nadat het Amerikaanse ministerie tientallen Tornado Cash-adressen op de lijst met sancties plaatste. Door deze sancties werd het voor Amerikaanse personen en entiteiten illegaal om te communiceren met de slimme contractadressen van Tornado Cash. Deze sancties voor opzettelijke niet-naleving kunnen variëren van boetes van $50.000 tot $10.000.000 én 10 tot 30 jaar gevangenisstraf.
Volgens VARA is het noodzakelijk om strengere regels in te voeren naarmate de markt zich verder ontwikkelt.
De Canadese regering heeft een wetsvoorstel ingediend om donaties in cryptocurrency aan politieke partijen te verbieden.
Meer dan de helft van alle crypto-investeerders weet niet wanneer ze belasting moeten betalen. Nieuw onderzoek legt het probleem bloot.
Warren Buffett verdient miljarden met olie. Zijn strategie toont waarom spreiding beleggers beschermt tegen onverwachte marktschokken.
Drie tankers lijken via een nieuwe route langs Oman de Straat van Hormuz binnen te varen. Het zou de eerste doorbraak zijn sinds de blokkade.
Vermogensbeheerder Bernstein denkt dat Bitcoin al de bodem van de bearmarkt heeft gezien en verwacht een stijging naar $150.000. Realistisch?
