Tweede klap voor crypto-fraudenetwerk van 700 miljoen euro

Europol en nationale opsporingsdiensten hebben eind vorige maand een tweede fase afgerond in hun onderzoek naar een internationaal crypto-fraudenetwerk. Deze organisatie zou binnen Europa meer dan 700 miljoen euro aan crypto hebben witgewassen.

Focus op misleidende marketing en advertenties

Op 25 en 26 november 2025 voerden opsporingsdiensten uit Duitsland, België, Bulgarije en Israël gerichte acties uit tegen bedrijven en individuen. Zij waren betrokken bij de marketing van nep-crypto platforms. Deze partijen verspreidden valse advertenties, vaak voorzien van zogenoemde “celebrity endorsements” of gemanipuleerde AI-video’s (deepfakes). Daarmee werden slachtoffers misleid en overgehaald om te investeren in frauduleuze platforms.

De acties volgden op een eerste operatie eind oktober. Hierbij vonden in Cyprus, Duitsland en Spanje huiszoekingen en arrestaties plaats. In deze eerste fase werden negen personen aangehouden. Ook namen de autoriteiten bankrekeningen, contant geld en crypto-activa in beslag. Volgens Europol is sprake van een complex en geavanceerd netwerk dat professioneel is georganiseerd. Het heeft aparte afdelingen voor infrastructuur, promotie en witwasactiviteiten.

Autoriteiten pakken volledige fraude-infrastructuur aan

Met de tweede fase hebben de Europese autoriteiten laten zien dat niet alleen de frauduleuze platforms zelf worden aangepakt. Ook de ondersteunende structuren worden aangepakt. Door marketingfirma’s en advertentiekanalen te ontmantelen, moet de aanvoer van nieuwe slachtoffers stoppen. Europol stelt dat deze acties een belangrijk middel zijn om herhaling van dergelijke fraude te voorkomen.

De operatie toont aan dat crypto-fraude verder gaat dan technische platformen. Het is een keten van misleiding, marketing en financiële afhandeling. Door die keten volledig bloot te leggen en te ontmantelen, hopen de diensten de werking van dit soort netwerken langdurig te verstoren.

De totale schade van het netwerk wordt geschat op meer dan 700 miljoen euro. Daarbij zijn onder meer Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) en andere crypto valuta gebruikt als onderdeel van de witwasconstructies.