EU rolt cryptofraudenetwerk op dat 600 miljoen euro witwaste

In een gecoördineerde actie hebben Europese opsporingsdiensten eind oktober negen personen gearresteerd die worden verdacht van betrokkenheid bij een grootschalig cryptofraudenetwerk. Het netwerk zou via tientallen nepplatforms en online campagnes honderden miljoenen euro’s aan cryptovaluta hebben witgewassen.

Witwaspraktijken via nepplatforms, influencers en cold calls

De arrestaties vonden plaats op 27 en 29 oktober in Cyprus, Spanje en Duitsland, en maken deel uit van een gecoördineerde actie onder leiding van Eurojust, het Europese agentschap voor justitiële samenwerking. De operatie werd ondersteund door autoriteiten uit Frankrijk en België.

Volgens Eurojust zette het netwerk tientallen frauduleuze crypto-investeringswebsites en platforms op. Slachtoffers werden benaderd via sociale media, cold calls, nepnieuws en valse advertenties van influencers. Er werden hoge rendementen beloofd, maar zodra slachtoffers hun crypto verstuurden, werden deze via verschillende blockchainkanalen witgewassen. De slachtoffers zagen uiteraard geen cent terug van hun inleg.

In totaal werd door het criminele netwerk voor circa 600 miljoen euro aan fondsen witgewassen. Tijdens de actie namen autoriteiten ongeveer 800.000 euro aan banktegoeden, ruim 400.000 euro aan crypto en 300.000 euro in contanten in beslag. Van de 600 miljoen euro aan witgewassen fondsen is dus slechts een heel klein deel teruggevonden.

Criminele netwerken worden steeds geavanceerder

De operatie volgt overigens op een waarschuwing van Burkhard Mühl, hoofd van Europols Financial and Economic Crime Centre, die stelde dat het gebruik van crypto door criminelen “steeds geavanceerder” wordt. Data van Chainalysis tonen aan dat crypto-gerelateerde fraude in 2024 in totaal 12,4 miljard dollar bedroeg.

Eurojust bevestigt een stijging in het aantal gemelde zaken, maar benadrukt dat het geen volledig overzicht heeft. Dit komt omdat EU-lidstaten niet verplicht zijn zaken individueel te rapporteren. Volgens TRM Labs wordt het merendeel van deze illegale inkomsten gegenereerd via frauduleuze investeringsprogramma’s.

Beleidsdirecteur Ari Redbord licht toe: “Sinds 2023 is meer dan $53 miljard aan crypto-gerelateerde scams en fraude opgespoord. Dit is een cijfer dat vrijwel zeker een onderschatting is.” Daarnaast meldt slechts een fractie van de slachtoffers daadwerkelijk hun verlies, wat wijst op een aanzienlijk hogere werkelijke schade.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!