De Zuid-Koreaanse overheid kondigt harde maatregelen aan tegen witwassen met digitale valuta. Zelfs de kleinste cryptotransacties zullen binnenkort streng worden gecontroleerd.
Tijdens Anti-Money Laundering Day maakte Lee Eun-woon, voorzitter van de Financial Services Commission (FSC), bekend dat cryptobeurzen bij elke transactie – ongeacht het bedrag – de identiteit van zowel verzender als ontvanger moeten vastleggen.
Tot nu toe gold er alleen een controleplicht vanaf 1 miljoen won (ongeveer 680 dollar). Maar criminelen wisten dat te omzeilen door geld op te splitsen in kleinere bedragen, ook wel ‘smurfen’ genoemd. De overheid wil deze maas in de wet nu dichten en zo illegale geldstromen volledig zichtbaar maken.
De aangescherpte regels zijn gericht op witwassen, belastingontduiking, drugshandel en ongecontroleerde buitenlandse betalingen. Volgens de FSC gebruiken criminelen steeds vaker digitale valuta om ongezien geld te verplaatsen. Daarom wil de overheid ook buitenlandse cryptoplatformen weren die geen of nauwelijks toezicht hebben – precies die diensten waar criminelen hun toevlucht zoeken.
Ook voor cryptobedrijven zelf worden de eisen zwaarder. Nieuwe aanbieders moeten straks aantonen dat ze financieel gezond zijn, over voldoende kapitaal beschikken én klanttegoeden veilig kunnen beheren. Alleen partijen die aan deze voorwaarden voldoen mogen nog opereren op de Zuid-Koreaanse markt.
De wetgeving wordt in de eerste helft van 2026 verwacht. Daarna moet het parlement instemmen.
Intussen intensiveert de Belastingdienst het toezicht op crypto-investeerders. In een nieuwe ronde huiszoekingen neemt de dienst onder andere harde schijven en cold wallets in beslag. Met nieuwe analysetools is het makkelijker geworden om blockchaintransacties te volgen en verborgen crypto-vermogen op te sporen.
Zuid-Korea zoekt ook nadrukkelijker aansluiting bij internationale inspanningen tegen financiële criminaliteit. Samen met onder meer de Financial Action Task Force (FATF) wil het land grensoverschrijdende geldstromen beter kunnen volgen en blokkeren.
Alleen voor nieuwe gebruikers: ontvang 10 XRP gratis bij je aanmelding. Bitvavo en Newsbit geven je tijdelijk een welkomstbonus ter waarde van tientallen euro’s.
Open een gratis account en handel voor minimaal 100 euro om je cadeau te activeren.
👉 Open nu een account en ontvang 10 XRP gratis
Meer dan 1,5 miljoen gebruikers vertrouwen al op Bitvavo.
Claim 10 XRP gratis Je wordt doorgestuurd naar
Nederland gaat vanaf 2028 papieren winsten belasten en daar is veel kritiek over. Maar het kabinet wil uiteindelijk naar een ander systeem.
Het tijdelijke verbod werd opgelegd na een verzoek van de Nevada Gaming Control Board, de toezichthouder op kansspelen.
Discussie over stablecoin yield zorgt voor vertraging bij de behandeling van de Clarity Act in de Amerikaanse politiek.
Economen en analisten waarschuwen voor de gevolgen van het nieuwe box 3-stelsel. Vooral crypto-beleggers lijken hard geraakt.
Een eilandstaat lanceert een ambitieus plan: betalingen, banken en overheid gaan straks volledig draaien op blockchain en stablecoins.
Een crypto trader maakte 1 miljoen dollar winst in drie uur met de nieuwe memecoin DisclaimerCoin. Is er sprake van voorkennis?
