De Zuid-Koreaanse overheid kondigt harde maatregelen aan tegen witwassen met digitale valuta. Zelfs de kleinste cryptotransacties zullen binnenkort streng worden gecontroleerd.
Tijdens Anti-Money Laundering Day maakte Lee Eun-woon, voorzitter van de Financial Services Commission (FSC), bekend dat cryptobeurzen bij elke transactie – ongeacht het bedrag – de identiteit van zowel verzender als ontvanger moeten vastleggen.
Tot nu toe gold er alleen een controleplicht vanaf 1 miljoen won (ongeveer 680 dollar). Maar criminelen wisten dat te omzeilen door geld op te splitsen in kleinere bedragen, ook wel ‘smurfen’ genoemd. De overheid wil deze maas in de wet nu dichten en zo illegale geldstromen volledig zichtbaar maken.
De aangescherpte regels zijn gericht op witwassen, belastingontduiking, drugshandel en ongecontroleerde buitenlandse betalingen. Volgens de FSC gebruiken criminelen steeds vaker digitale valuta om ongezien geld te verplaatsen. Daarom wil de overheid ook buitenlandse cryptoplatformen weren die geen of nauwelijks toezicht hebben – precies die diensten waar criminelen hun toevlucht zoeken.
Ook voor cryptobedrijven zelf worden de eisen zwaarder. Nieuwe aanbieders moeten straks aantonen dat ze financieel gezond zijn, over voldoende kapitaal beschikken én klanttegoeden veilig kunnen beheren. Alleen partijen die aan deze voorwaarden voldoen mogen nog opereren op de Zuid-Koreaanse markt.
De wetgeving wordt in de eerste helft van 2026 verwacht. Daarna moet het parlement instemmen.
Intussen intensiveert de Belastingdienst het toezicht op crypto-investeerders. In een nieuwe ronde huiszoekingen neemt de dienst onder andere harde schijven en cold wallets in beslag. Met nieuwe analysetools is het makkelijker geworden om blockchaintransacties te volgen en verborgen crypto-vermogen op te sporen.
Zuid-Korea zoekt ook nadrukkelijker aansluiting bij internationale inspanningen tegen financiële criminaliteit. Samen met onder meer de Financial Action Task Force (FATF) wil het land grensoverschrijdende geldstromen beter kunnen volgen en blokkeren.
Trump haalt uit naar Fed-voorzitter Powell en zet druk op rente, vlak voor cruciale FOMC-vergadering waar beleggers gespannen naar kijken.
Crypto blijft groeien zonder CLARITY Act terwijl SEC en CFTC zorgen voor duidelijkere regels en meer stabiliteit in de sector.
Alex Mashinsky, de oprichter van het failliete crypto-platform Celsius Network, is definitief uitgesloten van de crypto-industrie.
Hormuz is negen weken dicht en een miljard vaten olie zijn al weg. Handelaren waarschuwen voor rantsoenering, dieseltekort en wereldwijde recessie.
MSC laat zijn grote containerschepen de Straat van Hormuz mijden door in Jeddah te lossen. Vrachtwagens overbruggen vervolgens 1.300 kilometer over land.
Vijf AI-modellen voorspellen dat de Bitcoin koers op 1 mei rond 81.000 dollar noteert. Het Iran-conflict kan de voorspelling echter verstoren.
