Autoriteiten in de Amerikaanse staat Massachusetts blijven vasthoudend in hun strijd tegen illegale praktijken op de cryptomarkt. Een federale rechtbank in Boston heeft onlangs het in de Verenigde Arabische Emiraten geregistreerde CLS Global een boete van $428.059 opgelegd wegens frauduleuze manipulatie van handelsvolumes. Bovendien mag het bedrijf de komende drie jaar geen diensten meer aanbieden in de Verenigde Staten.
Het vonnis, uitgesproken op 2 april 2025, volgt op strafrechtelijke aanklachten tegen CLS Global. Het bedrijf pleitte in januari 2025 schuldig aan samenzwering tot marktmanipulatie en telefraude. De aanklachten kwamen voort uit een undercoveroperatie van de FBI, waarbij het speciaal gecreëerde token NexFundAI als valstrik werd ingezet om dubieuze cryptobedrijven te ontmaskeren.
CLS Global beloofde zogenoemde market maker services te leveren voor NexFundAI, maar gebruikte het platform in werkelijkheid om investeerders op misleidende wijze aan te moedigen tot aankopen. Het bedrijf was een van drie partijen die zich volgens justitie schuldig maakten aan opzettelijke marktverstoring.
Ook de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) en andere toezichthouders kwamen in oktober 2024 in actie. Zij dienden fraudeaanklachten in tegen CLS Global en meerdere medewerkers, waaronder oprichter Filipp Veselov. Veselov is geen onbekende naam binnen de cryptowereld: hij was eerder betrokken bij het omstreden Russische handelsplatform Latoken, dat in het verleden ook onderwerp van onderzoek was.
De zaak tegen CLS Global is illustratief voor de groeiende focus op illegale activiteiten binnen de cryptosector. Volgens een recente studie van blockchain-analysebedrijf Chainalysis zou wereldwijd jaarlijks ruim $2,6 miljard aan ‘washtrading’ plaatsvinden — goed voor zo’n 2% van het totale dagelijkse handelsvolume. Bij washtrading worden activa kunstmatig heen en weer verhandeld om een vertekend beeld van vraag en populariteit te creëren.
De betrokkenheid van CLS Global onderstreept de risico’s van een ongereguleerde cryptomarkt en toont het belang aan van krachtig toezicht en handhaving. Ondanks de opgelegde sancties blijft het bedrijf opvallend genoeg actief, met meer dan 110.000 volgers op sociale media.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Crypto-diefstal eindigt in moord: student uit Wenen om het leven gebracht. Politie spreekt van brute roof met benzinebrand.
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
