Kazachstan sluit 36 illegale cryptobeurzen in strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit

Kazachstan heeft in 2024 een belangrijke stap gezet in de aanpak van financiële criminaliteit door 36 illegale cryptobeurzen te sluiten. Deze platforms opereerden zonder de vereiste vergunningen en speelden een rol in het faciliteren van witwaspraktijken. Het aantal sluitingen is echter fors gedaald ten opzichte van de 980 cryptobeurzen die in 2023 werden gesloten.

Illegale cryptobeurzen vormen een risico

Het Financial Monitoring Agency (FMA) van Kazachstan, dat op 6 januari de sluitingen aankondigde, benadrukt dat illegale cryptobeurzen een risico vormen voor de financiële veiligheid. Ze bieden ongecontroleerde transacties tussen fiatgeld en cryptovaluta, wat wordt uitgebuit door cybercriminelen en drugshandelaren.

“Deze platforms identificeren hun klanten niet en melden geen verdachte transacties. Dit maakt ze aantrekkelijk voor criminelen,” aldus de FMA.

De cryptobeurzen die zijn gesloten, hadden een gezamenlijke omzet van 60 miljard Kazachstaanse tenge (circa $112,8 miljoen). Daarnaast namen de autoriteiten activa ter waarde van 2,5 miljard tenge ($4,8 miljoen) in beslag.

Kazachstan neemt leidersrol in strijd tegen illegale cryptovaluta

Sinds de start van het offensief tegen illegale cryptobeurzen heeft Kazachstan meer dan 3.500 platforms offline gehaald, vaak in samenwerking met het National Security Committee en andere overheidsinstanties. Twee van deze platforms bleken piramidespelen te exploiteren. Dankzij juridische stappen konden de autoriteiten investeringen van 545.000 USDT teruggeven aan slachtoffers en nog eens 120.000 USDT bevriezen.

Ondanks de strenge controles blijven gerenommeerde cryptobeurzen zoals Binance, Bybit en Upbit legaal opereren binnen Kazachstan.

Digitale toekomst: introductie van de digitale tenge

Naast de aanpak van illegale activiteiten werkt Kazachstan actief aan de ontwikkeling van een centrale bank digitale valuta (CBDC), de digitale tenge. Dit project, dat in 2023 begon, moet in 2025 volledig operationeel zijn. Het land werkt hiervoor samen met Visa, Mastercard en lokale banken. De digitale tenge zal worden geïntegreerd in bestaande betaalmethoden zoals Apple Pay en Samsung Pay, waardoor consumenten wereldwijd met de digitale valuta kunnen betalen.

Kazachstan blijft internationaal samenwerken om technologieën voor transactiemonitoring te verbeteren en strengere wetgeving te ontwikkelen tegen witwassen en ander crimineel gebruik van cryptovaluta.

Claim vandaag nog €10 gratis en betaal geen handelskosten over de eerste €10.000!

Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!

Maak je account en Claim je €10 gratis.

Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!