Als we het Amerikaanse ministerie van financiën mogen geloven, dan is cashgeld nog altijd de grote boosdoener als het gaat om het witwassen van geld. Bitcoin en crypto worden vaak aangewezen als boosdoeners wat betreft financiële criminaliteit, maar uit de cijfers blijkt dat ze helemaal niet relevant zijn.
Het Amerikaanse ministerie van financiën onderzocht vanuit drie verschillende invalshoeken de criminele sector. De financiering van terrorisme, witwassen en de wapenhandel kwamen voorbij in de onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van financiën.
Hieruit bleek dat cash nog altijd koning is onder criminelen en dat Bitcoin en crypto eigenlijk helemaal niet populair zijn. Dat is ergens niet zo vreemd, omdat alle transacties op Bitcoin openbaar en inzichtelijk zijn.
Als criminelen één foutje maken en onzorgvuldig zijn, dan kan dat ertoe leiden dat ze opgepakt worden. Regelmatig komt het immers voorbij dat aan criminaliteit gerelateerde Bitcoin zijn geconfisqueerd door overheden.
“Criminelen gebruiken op cash gebaseerde witwas-strategieën, met name omdat ze daarmee anoniem kunnen blijven. Daarbij wordt de Amerikaanse dollar vaka gebruikt vanwege de wijde acceptatie en stabiliteit”, aldus het Amerikaanse ministerie van financiën.”
Ondanks het feit dat het niet handig is om Bitcoin of andere cryptocurrency’s te gebruiken voor criminele activiteiten, claimt het ministerie van financiën dat ze wel worden gebruikt voor bepaalde vormen van criminaliteit.
Zo spelen ze onder andere een rol in zaken met betrekking tot ransomware, scams, drugstransport, mensenhandel en andere criminele zaken.
In het geval van ransomware worden computersystemen van bijvoorbeeld bedrijven gehackt, die enkel en alleen worden vrijgegeven als mensen een bepaalde som geld in Bitcoin of andere cryptocurrency’s betalen.
Onder andere de zaak van Binance, die een schikking van 4,3 miljard dollar met de Amerikaanse overheid troffen, wordt aangehaald door het Amerikaanse ministerie van financiën als een voorbeeld voor crypto en criminaliteit. Binance zou worden gebruikt als platform voor het witwassen van geld.
Wil je de cryptowereld betreden en wellicht Bitcoin of een andere crypto kopen? Grijp dan nu je kans met deze exclusieve aanbieding! Dankzij een speciale deal tussen Newsbit en Bitvavo, een van de meest toegankelijke en gebruiksvriendelijke crypto beurzen in Europa, krijgen onze lezers een exclusieve aanbieding.
Maak een account bij Bitvavo via de onderstaande knop en ontvang een welkomstcadeau van 10 euro helemaal gratis. En dat is niet alles – je betaalt ook geen handelskosten over je eerste 10.000 euro aan transacties. Meld je nu aan!
Een Amerikaanse man is veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor zijn rol in een grootschalige cryptofraude waarbij bijna duizend investeerders zijn opgelicht.
JPMorgan stelt dat nog slechts twee knelpunten resteren. De CLARITY Act moet duidelijkheid scheppen over crypto-regulering in de VS.
ABN AMRO lanceert crypto-producten. Klanten beleggen zo indirect in Bitcoin en Ethereum via de vertrouwde omgeving van de bank.
De mislukte vredesgesprekken met Iran drukken maandag op aandelen. Analisten verwachten een stijgende dollar en olieprijs. De schade kan meevallen als markten het als uitstel zien.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
Irak vraagt oliekopers om ladingen op te halen nu Iran de doorvaart door Hormuz heeft vrijgegeven. De eerste tanker is al door de zeestraat.
