Politie rolt internationale beleggingsbende op: honderden Nederlanders gedupeerd

Honderden Nederlanders zijn vermoedelijk slachtoffer geworden van een internationale beleggingsfraude waarbij criminelen zich voordeden als financieel adviseur. Volgens de politie verdiende de organisatie meer dan 100 miljoen euro per maand en zijn wereldwijd tienduizenden mensen opgelicht. In meerdere landen zijn inmiddels verdachten aangehouden, onder wie verschillende Nederlanders.

Nederlanders opgepakt bij internationale politieactie

De politie heeft de afgelopen dagen meerdere verdachten opgepakt in Cyprus, Griekenland, Polen en België. Onder hen zijn twee Nederlanders van 45 en 34 jaar die op Cyprus werden gearresteerd, samen met een 34-jarige Belg. In de Griekse hoofdstad Athene werd een 44-jarige Nederlander aangehouden.

De vermoedelijke leider van de organisatie is een 46-jarige Israëlisch-Poolse man. Hij werd eind mei op verzoek van Nederland gearresteerd in Polen. Volgens de politie is hij “geen onbekende in de cyberwereld” en speelde zijn technische kennis een belangrijke rol bij het jarenlang uit handen blijven van de autoriteiten.

Fraudeorganisatie werkte als professioneel bedrijf

Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie sinds minstens 2021 actief was en opereerde als een professioneel bedrijf met tientallen kantoren verspreid over meerdere landen. Meer dan zevenhonderd medewerkers werkten er als zogenoemde financieel adviseur.

Slachtoffers werden benaderd met aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Eerst werden zij overgehaald om kleine bedragen te investeren, waarmee bewust winst werd geboekt om vertrouwen te winnen. Daarna werden de bedragen steeds hoger.

De organisatie maakte gebruik van een speciale app waarin beleggers konden zien hoe hun investering zich volgens de criminelen ontwikkelde. In werkelijkheid waren de weergegeven rendementen verzonnen. De medewerkers gebruikten bovendien schuilnamen en software die hun echte identiteit en locatie afschermde.

Volgens de politie maakte juist die combinatie van technische middelen en een professionele werkwijze het moeilijk om de organisatie in beeld te krijgen.

Hoofdverdachte is beruchte hacker ‘The Analyzer’

De hoofdverdachte is de 46-jarige Israëlisch-Poolse Ehud Tenenbaum, beter bekend onder zijn hackersalias ‘The Analyzer’. Hij kreeg eind jaren negentig wereldwijde bekendheid nadat hij computersystemen van onder meer het Pentagon, NASA en andere Amerikaanse overheidsinstanties wist binnen te dringen.

Volgens de Nederlandse politie speelde Tenenbaum in de huidige zaak een sleutelrol bij de technische infrastructuur van de fraudeorganisatie. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de nepbeleggingsplatforms, de gebruikte app en software die de identiteit en locatie van medewerkers verborgen hield. De politie stelt dat juist zijn technische kennis ervoor zorgde dat de organisatie lange tijd buiten beeld bleef.

Zeker 25 miljoen euro schade in Nederland

In Nederland hebben ongeveer 550 slachtoffers aangifte gedaan. Zij verloren gezamenlijk naar schatting 25 miljoen euro. In België zijn ongeveer tweehonderd aangiftes geregistreerd.

De politie vermoedt dat wereldwijd tienduizenden mensen slachtoffer zijn geworden van dezelfde organisatie. De totale buit zou zijn opgelopen tot meer dan 100 miljoen euro per maand tijdens de periode waarin de bende actief was.

Het onderzoek naar de fraudeorganisatie loopt nog. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.