De Turkse autoriteiten hebben cryptovaluta ter waarde van ongeveer 460 miljoen euro in beslag genomen in een omvangrijk onderzoek naar illegaal gokken en witwassen. De digitale tegoeden zouden toebehoren aan Veysel Şahin, die door justitie wordt gezien als een centrale figuur binnen een internationaal goknetwerk, zo melden meerdere Turkse media.
Het onderzoek werd gestart door het Openbaar Ministerie in het district Küçükçekmece. Aanleiding waren signalen over mogelijke witwaspraktijken die onder meer verband hielden met televisiezender Ekol TV. De verdenkingen zijn gebaseerd op verklaringen van een vertrouwelijke getuige en aanvullende tips die bij de autoriteiten binnenkwamen.
Volgens justitie staat Şahin aan het hoofd van een illegaal gokimperium dat naar schatting miljarden euro’s heeft omgezet. Illegaal gokken is in Turkije verboden en wordt vaak in verband gebracht met georganiseerde criminaliteit en financiële fraude.
Şahin zat tot 2023 vast, maar wist na zijn vrijlating het land te ontvluchten. Hij zou zich sindsdien in het buitenland ophouden. De verdachte kwam al eerder in beeld bij de autoriteiten en geldt al jaren als een bekende naam binnen het illegale gokcircuit.
Om te voorkomen dat crimineel verkregen geld wordt verborgen of verplaatst, hebben de Turkse autoriteiten beslag gelegd op vrijwel het volledige bekende vermogen van Şahin. Het gaat daarbij om vastgoed, bedrijfsaandelen, banktegoeden en beleggingsrekeningen.
Ook digitale bezittingen zijn onderdeel van de maatregel. Cryptovaluta zijn digitale munten die buiten het traditionele banksysteem werken en wereldwijd kunnen worden verstuurd. Juist die eigenschappen maken ze volgens opsporingsdiensten gevoelig voor misbruik. In deze zaak zijn de cryptotegoeden bevroren door het internationale bedrijf dat de rekeningen beheert.
Met een waarde van 460 miljoen euro behoort deze inbeslagname tot de grootste crypto-gerelateerde acties ooit in Turkije. De autoriteiten zien de maatregel als een belangrijke stap in de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.
Şahin kwam voor het eerst breed in de openbaarheid in 2017, toen de veiligheidsdiensten een grootschalige operatie tegen zijn netwerk uitvoerden onder de codenaam “Handicap”. Hij werd destijds gearresteerd bij terugkomst in Turkije met een privéjet.
Volgens lokale media loopt er momenteel een uitleveringsprocedure om Şahin terug te brengen naar Turkije. Justitie wil hem daar vervolgen voor zijn vermeende rol in illegaal gokken en witwassen.
Het onderzoek is nog in volle gang. De autoriteiten sluiten niet uit dat er in een later stadium meer informatie naar buiten komt of aanvullende maatregelen worden genomen.
Alleen voor nieuwe gebruikers: ontvang 10 XRP gratis bij je aanmelding. Bitvavo en Newsbit geven je tijdelijk een welkomstbonus ter waarde van tientallen euro’s.
Open een gratis account en handel voor minimaal 100 euro om je cadeau te activeren.
👉 Open nu een account en ontvang 10 XRP gratis
Meer dan 1,5 miljoen gebruikers vertrouwen al op Bitvavo.
Claim 10 XRP gratis Je wordt doorgestuurd naar
Amerikaanse Senaat nadert mogelijk compromis over vastgelopen cryptowet, terwijl discussie over stablecoin rendement en regels doorgaat.
Amerikaanse inflatie verrast opnieuw, renteverlaging verder uit zicht en druk op Bitcoin neemt toe terwijl beleggers wachten op besluit van de Federal Reserve.
SEC publiceert nieuwe regels voor crypto en bepaalt wanneer digitale assets als effecten gelden wat grote impact heeft op markt en regelgeving wereldwijd.
Zit Bitcoin aan het einde van de bearmarkt en is de bodem bereikt? Als we de data mogen geloven zou dat laatste zomaar het geval kunnen zijn.
Amerikaanse economie verrast met onverwacht banenverlies terwijl groei werd verwacht. Nieuwe zorgen ontstaan over economische kracht en mogelijke impact op markten.
Ripple-CEO Brad Garlinghouse zegt dat XRP investeerders over vijf jaar op een zeer gelukkige plek kunnen staan door groeiende blockchain adoptie.
