Vijf mannen hebben toegegeven betrokken te zijn bij een grote cryptofraude. Daarbij werd bijna 37 miljoen dollar gestolen. Het geld kwam uiteindelijk terecht bij criminelen in Cambodja, zegt het Amerikaanse Openbaar Ministerie.
De verdachten – Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He en Jingliang Su – opereerden vanuit verschillende landen, waaronder de Verenigde Staten, Spanje, China en Turkije. Ze gebruikten sociale media, apps en datingsites om slachtoffers te overtuigen te investeren in nep-cryptoprojecten.
Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie kregen slachtoffers te horen dat hun investeringen winstgevend waren, terwijl het ingelegde geld nooit daadwerkelijk werd belegd. In werkelijkheid werd het via schijnbedrijven en bankrekeningen omgezet naar cryptovaluta en vervolgens doorgestuurd naar Cambodja.
Somarriba en He richtten een bedrijf op met de naam ‘Axis Digital’ en openden een rekening bij de Deltec Bank op de Bahama’s. Jingliang Su hielp bij het omzetten van het gestolen geld naar crypto. Wong en Zhang waren verantwoordelijk voor het witwassen via Amerikaanse bankrekeningen.
Zhang en Wong kunnen maximaal twintig jaar gevangenisstraf krijgen voor witwassen. De overige drie verdachten riskeren elk tot vijf jaar cel voor betrokkenheid bij illegale financiële praktijken.
De rechtszaak maakt deel uit van een bredere inspanning van de Amerikaanse overheid om internationale cryptofraude aan te pakken. De focus ligt onder meer op netwerken met banden naar Noord-Korea, zoals de Lazarus Group. Ook wil het Amerikaanse ministerie van Financiën het Cambodjaanse bedrijf Huione Group weren uit het Amerikaanse financiële systeem. Dat bedrijf wordt verdacht van betrokkenheid bij witwaspraktijken met connecties naar Noord-Koreaanse groeperingen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
De CFTC keurt gereguleerde spot-cryptohandel goed. Bitcoin en Ethereum mogen nu verhandeld worden op officiële Amerikaanse futuresbeurzen.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
