Een federale rechtbank in Boston heeft Trung Nguyen uit Danvers (Massachusetts) veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf, gevolgd door drie jaar toezicht, voor het runnen van een clandestiene dienst die contant geld omzette in bitcoin zonder de verplichte anti-witwascontroles.
Hiernaast heeft de Amerikaanse rechter Richard Stearns ook een verbeurdverklaring van 1,5 miljoen dollar opgelegd aan Trung Nguyen.
Nguyen voerde zijn wisselkantooractiviteiten uit onder de dekmantel van een automaatbedrijf. Hij had via een online cursus geleerd hoe hij:
Deze werkwijze stelde hem in staat meer dan 1 miljoen dollar in contanten om te zetten zonder registratie bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), zoals vereist door de Amerikaanse anti-witwasregelgeving.
Onder Nguyen’s klanten bevonden zich zowel oplichters die zelf slachtoffer waren van buitenlandse scams als een drugsdealer die in 2018 via tien afzonderlijke transacties in totaal 250.000 dollar contant stortte. Hij ontmoette opdrachtgevers vaak persoonlijk, wat undercoveragenten de kans gaf hem op heterdaad te betrappen.
In de mei 2023-aanklacht beschreef het Openbaar Ministerie hoe Nguyen tijdens ontmoetingen met agenten contant geld aannam en in ruil daarvoor bitcoin verstuurde, met een commissie van circa 5 %.
Met de zware celstraf en de miljoenenboete stuurt het ministerie van Justitie een duidelijk signaal: wie de Amerikaanse anti-witwaswetten omzeilt met bitcoin-transacties, krijgt strenge straffen en verplichte verbeurdverklaringen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Crypto-diefstal eindigt in moord: student uit Wenen om het leven gebracht. Politie spreekt van brute roof met benzinebrand.
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
