Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte op 27 maart bekend dat het meer dan $200.000 aan cryptocurrency in beslag heeft genomen. Volgens de autoriteiten was dit bedrag bedoeld voor de financiering van de terroristische groepering Hamas. Ze herleidden de digitale activa, ter waarde van $201.400, naar fondsenwervende adressen die Hamas zou beheren.
De cryptocurrency werd gebruikt om meer dan $1,5 miljoen aan digitale activa te witwassen sinds oktober 2024. Dit gebeurde via een netwerk van virtuele valuta-uitwisselingen, waarbij verdachte financiers en over-the-counter brokers betrokken waren. Momenteel worden de in beslag genomen fondsen bewaard in minstens 17 verschillende wallets.
Deze inbeslagname volgt op sancties die in januari 2024 door het Amerikaanse ministerie van Financiën, samen met de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk en Australië, werden opgelegd tegen netwerken die cryptotransacties voor Hamas faciliteerden. De sancties waren een voortzetting van maatregelen die in oktober 2023 werden genomen.
In dezelfde periode klaagden drie families van slachtoffers van de Hamas-aanval op Israël de cryptobeurs Binance en haar voormalige CEO Changpeng Zhao aan. Ze beschuldigden de beurs ervan “substantiële hulp” te hebben verleend aan terroristen. Binance is al langer onder vuur vanwege vermeende tekortkomingen in haar anti-witwasmaatregelen en schikte in november 2023 voor $4,3 miljard met het DOJ.
Hamas zou sinds 2019 gebruik maken van cryptocurrency voor fondsenwervingsdoeleinden, hoewel het nog onduidelijk is hoe omvangrijk en effectief deze activiteiten zijn. Dit werd opgemerkt in een rapport van de Congressional Research Service uit december 2024. Het gebruik van cryptocurrency voor terrorismefinanciering heeft de aandacht van de Amerikaanse overheid getrokken, die zich steeds meer afvraagt of de cryptosector strengere regulering en toezicht nodig heeft.
Desondanks blijkt uit een rapport van Chainalysis uit 2023 dat terrorismefinanciering slechts een klein deel uitmaakt van het totale cryptogebruik. Illegale groepen zouden in de praktijk vaker gebruik maken van traditionele, op fiatgeld gebaseerde financieringsmethoden.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Het Japanse kabinet heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat crypto officieel classificeert als financieel product.
Trump-regering botst met het Vaticaan. Zijn er vanuit de Amerikaanse regering dreigementen uitgesproken richting de paus?
Amerikaanse inflatie stijgt naar het hoogste niveau sinds 2024. Bitcoin reageert direct, terwijl beleggers vooral letten op de kerninflatie.
Drie tankers lijken via een nieuwe route langs Oman de Straat van Hormuz binnen te varen. Het zou de eerste doorbraak zijn sinds de blokkade.
Frankrijk haalt goud terug uit de Verenigde Staten, boekt miljardenwinst en kiest voor opslag in eigen land. Wat betekent dat nu?
Irak vraagt oliekopers om ladingen op te halen nu Iran de doorvaart door Hormuz heeft vrijgegeven. De eerste tanker is al door de zeestraat.
