Amerikaanse federale aanklagers hebben 18 maanden gevangenisstraf geëist voor Heather Morgan, beter bekend als rapper “Razzlekhan”. Morgan wordt beschuldigd van het witwassen van 120.000 Bitcoin, die in 2016 gestolen zijn bij een hack van cryptobeurs Bitfinex. De waarde van de gestolen Bitcoin bedraagt momenteel ongeveer $7,2 miljard.
In een aanvraag van 9 oktober vroegen de aanklagers om een mildere straf voor Morgan. Ze benadrukten dat zij “substantiële hulp” heeft verleend tijdens de pleidooiovereenkomst van haarzelf en haar echtgenoot, Ilya Lichtenstein, in juli 2023. Daarnaast werd Morgan beschreven als een “deelnemer op lager niveau”, die slechts een “klein deel” van de gestolen fondsen heeft uitgegeven.
Morgan bekende in augustus 2023 schuldig te zijn aan witwas- en fraudebeschuldigingen. Ze hielp bij het witwassen van de gestolen Bitcoin, waarvan de waarde inmiddels fors is gestegen. Ondanks de vraag om een lichtere straf, riskeert Morgan nog steeds een maximale gevangenisstraf van 10 jaar.
Lichtenstein, de echtgenoot van Morgan, werd aanvankelijk alleen beschuldigd van witwassen, maar bekende later dat hij verantwoordelijk was voor de hack zelf. Hij riskeert nu een maximale gevangenisstraf van 20 jaar na schuld te hebben bekend aan één aanklacht van samenzwering tot witwassen.
De aanklagers onthulden dat Morgan aanvankelijk niet wist hoe Lichtenstein de 120.000 Bitcoin had verkregen, maar dat zij in 2020 op de hoogte werd gebracht van zijn betrokkenheid bij de hack. Vervolgens besloot ze hem te helpen bij het witwassen van de fondsen. Samen maakten ze gebruik van geavanceerde technieken, zoals niet-conforme cryptobeurzen, darknetmarkten en cryptomixers, om hun sporen te verdoezelen.
Morgan gebruikte een deel van de gestolen Bitcoin om fysieke gouden munten aan te schaffen, die ze vervolgens begroef op een geheime locatie. Deze locatie is inmiddels bekend bij de autoriteiten.
Naast de gevangenisstraf van 18 maanden voor Morgan, vragen de aanklagers dat de rechtbank haar opdraagt om de cryptoactiva uit de “Bitfinex Hack Wallet” terug te geven aan de cryptobeurs Bitfinex. Deze wallet bevat ongeveer 95.000 BTC en andere crypto-activa, waaronder Bitcoin Cash (BCH) en Bitcoin Satoshi Vision (BSV), met een totale waarde van meer dan $6 miljard.
De veroordelingszitting voor Heather Morgan vindt plaats op 15 november, de dag na de zitting van Lichtenstein op 14 november.
Ontdek hoe Japan digitale activa reguleert. De FSA begint met wetsvoorstellen voor cryptovaluta en handel met voorkennis.
De wet is bedoeld om strikte normen te handhaven op het gebied van anti-witwaspraktijken, terrorismefinanciering en reisregels.
Vier economische gebeurtenissen begin april kunnen grote impact hebben op de cryptomarkt. Ontdek wat investeerders moeten weten over deze ontwikkelingen.
Op 28 maart zakt de crypto markt flink weg. Bitcoin daalt onder $86.000 en Ethereum verliest meer dan 5% aan waarde.
Elon Musks DOGE-team dringt door tot de SEC te midden van politieke spanningen en cryptovolatiliteit. Wat betekent dit voor toezicht en markten?
SEC laat hoger beroep tegen Ripple vallen: XRP stijgt direct met 6% naar $2,45. Grote overwinning voor Ripple en de cryptomarkt.
