De Amerikaanse justitie heeft meer dan 701 miljoen dollar aan crypto bevroren in een grote operatie tegen online beleggingsfraude. De actie maakt deel uit van een bredere campagne tegen zogeheten scam centers, die volgens autoriteiten vooral Amerikaanse slachtoffers hebben opgelicht.
Het gaat om een van de grootste crypto-gerelateerde ingrepen van de Amerikaanse overheid tot nu toe.
De operatie ging verder dan alleen het bevriezen van tegoeden. Er werden ook 503 nep-investeringswebsites offline gehaald. Die sites werden gebruikt om slachtoffers over te halen crypto te storten voor frauduleuze beleggingen.
Bezoekers krijgen nu een melding dat de domeinen in beslag zijn genomen door opsporingsdiensten.
Daarnaast werd een Telegram-kanaal gesloten dat volgens justitie werd gebruikt om nietsvermoedende werkzoekenden te rekruteren voor frauduleuze operaties in Cambodja.
De Amerikaanse autoriteiten maakten daarnaast arrestatiebevelen openbaar tegen twee Chinese verdachten die gelinkt zouden zijn aan een grootschalige crypto-oplichtingsoperatie in Myanmar.
Opvallend is dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs 10 miljoen dollar beloning heeft uitgeloofd voor informatie die helpt deze scam-netwerken verder te ontwrichten.
Dit raakt de sector op meerdere manieren. Enerzijds is dit negatief nieuws, omdat het opnieuw de omvang van fraude in delen van de cryptomarkt blootlegt.
Anderzijds kan het juist positief zijn voor legitimiteit. Want strengere handhaving kan bijdragen aan meer vertrouwen in de sector, zeker als gestolen middelen daadwerkelijk aan slachtoffers kunnen worden teruggegeven.
Voor institutioneel kapitaal is dat een belangrijke ontwikkeling. Markten hechten waarde aan een omgeving waarin fraude actief wordt bestreden.
De Verenigde Staten staan bovendien niet alleen. Ook Singapore voerde recent samen met exchanges en blockchain-analysebedrijven een grote operatie uit, waarbij volgens de berichtgeving 2,86 miljoen dollar aan potentiële schade werd voorkomen.
Interessant is dat deze in beslag genomen crypto indirect ook raakt aan de discussie rond de Amerikaanse Strategische Bitcoin-reserve, die deels gefinancierd zou worden met geconfisqueerde digitale assets.
Benoeming nieuwe Fed-voorzitter versnelt na stop onderzoek. Wat betekent dit voor rente, markten en Bitcoin in de komende weken wereldwijd.
Twee Tron-adressen, samen 344 miljoen dollar aan USDT, zijn op slot gezet vanwege banden met Iraanse centrale bank.
De militair zou met voorkennis hebben gehandeld op het voorspellingsplatform Polymarket en daarbij ruim 400.000 dollar winst hebben gemaakt.
Heeft China lak aan de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz? Wat heeft dit te betekenen voor het conflict en de markten?
De scheepvaart door Hormuz is opnieuw tot stilstand gekomen nadat de VS voor het eerst een Iraans schip in beslag namen. De olieprijs stijgt.
Iraanse schepen omzeilen de Amerikaanse blokkade van Hormuz via een nieuwe route langs de VAE. De doorvoer is sterk afgenomen maar niet stilgevallen.
