Amerikaanse justitie bevriest 701 miljoen dollar aan crypto in grote fraudezaak

De Amerikaanse justitie heeft meer dan 701 miljoen dollar aan crypto bevroren in een grote operatie tegen online beleggingsfraude. De actie maakt deel uit van een bredere campagne tegen zogeheten scam centers, die volgens autoriteiten vooral Amerikaanse slachtoffers hebben opgelicht.

Het gaat om een van de grootste crypto-gerelateerde ingrepen van de Amerikaanse overheid tot nu toe.

Honderden nepwebsites offline gehaald

De operatie ging verder dan alleen het bevriezen van tegoeden. Er werden ook 503 nep-investeringswebsites offline gehaald. Die sites werden gebruikt om slachtoffers over te halen crypto te storten voor frauduleuze beleggingen.

Bezoekers krijgen nu een melding dat de domeinen in beslag zijn genomen door opsporingsdiensten.

Daarnaast werd een Telegram-kanaal gesloten dat volgens justitie werd gebruikt om nietsvermoedende werkzoekenden te rekruteren voor frauduleuze operaties in Cambodja.

Ook arrestatiebevelen en beloningen

De Amerikaanse autoriteiten maakten daarnaast arrestatiebevelen openbaar tegen twee Chinese verdachten die gelinkt zouden zijn aan een grootschalige crypto-oplichtingsoperatie in Myanmar.

Opvallend is dat het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zelfs 10 miljoen dollar beloning heeft uitgeloofd voor informatie die helpt deze scam-netwerken verder te ontwrichten.

Waarom dit relevant is voor crypto

Dit raakt de sector op meerdere manieren. Enerzijds is dit negatief nieuws, omdat het opnieuw de omvang van fraude in delen van de cryptomarkt blootlegt.

Anderzijds kan het juist positief zijn voor legitimiteit. Want strengere handhaving kan bijdragen aan meer vertrouwen in de sector, zeker als gestolen middelen daadwerkelijk aan slachtoffers kunnen worden teruggegeven.

Voor institutioneel kapitaal is dat een belangrijke ontwikkeling. Markten hechten waarde aan een omgeving waarin fraude actief wordt bestreden.

Wereldwijde aanpak neemt toe

De Verenigde Staten staan bovendien niet alleen. Ook Singapore voerde recent samen met exchanges en blockchain-analysebedrijven een grote operatie uit, waarbij volgens de berichtgeving 2,86 miljoen dollar aan potentiële schade werd voorkomen.

Interessant is dat deze in beslag genomen crypto indirect ook raakt aan de discussie rond de Amerikaanse Strategische Bitcoin-reserve, die deels gefinancierd zou worden met geconfisqueerde digitale assets.