In een recente gerechtelijke ontwikkeling heeft het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten een gevangenisstraf van ten minste 17 jaar aanbevolen voor advocaat Mark Scott. Scott wordt beschuldigd van het witwassen van miljoenen dollars via het cryptosysteem OneCoin.
De Amerikaanse aanklager, Damian Williams, diende op 19 januari een verzoek in bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York. In dit verzoek stelde hij dat een straf van ten minste 17 jaar “eerlijk en passend” zou zijn voor de betrokken advocaat. Mark Scott zou volgens de aanklagers bewust hebben samengewerkt met Ruja Ignatova, ook bekend als de “Cryptoqueen”, en Karl Sebastian Greenwood, de oprichters van OneCoin in 2014.
Volgens het Openbaar Ministerie heeft Scott zich schuldig gemaakt aan “ongelooflijk ernstig en verfijnd crimineel gedrag”. De aanklagers benadrukten dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn daden heeft genomen en geen spijt heeft betoond.
Het bewijsmateriaal dat tijdens de rechtszaak werd gepresenteerd, toont aan dat Scott wist dat OneCoin een frauduleus schema was. Desondanks loog hij herhaaldelijk en vervalste hij documenten om zijn connectie met het bedrijf en Ignatova te verhullen. Aanklagers beweren dat hij zijn juridische expertise misbruikte om zijn illegale activiteiten te verbergen voor de wetshandhaving.
De advocaat van OneCoin werd in november 2019 al schuldig bevonden aan samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld. Zijn juridische team stelde een gevangenisstraf van vijf jaar voor.
Verder werd in september 2023 mede-oprichter Greenwood veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf en een betaling van 300 miljoen dollar aan de slachtoffers van OneCoin. Irinia Dilkinska, de voormalige Chief Compliance Officer van OneCoin, bekende in november 2023 schuld aan twee misdrijven en wacht nog op haar veroordeling in februari.
Ondanks haar betrokkenheid bij het frauduleuze schema, is Ruja Ignatova nog steeds voortvluchtig. Ze staat op de lijst van de tien meest gezochte personen door het Federal Bureau of Investigation wegens meerdere beschuldigingen, waaronder samenzwering tot bankfraude en witwassen van geld.
VS zet stap richting heldere crypto regelgeving met nieuw voorstel van SEC en mogelijke gevolgen voor sector
Trump dreigt de EU met minder LNG als handelsdeal faalt. Europa stemt deze week over het akkoord terwijl energieprijzen verder oplopen.
Fed-bestuurder Miran houdt vast aan renteverlagingen, terwijl olieprijzen stijgen en onrust in het Midden-Oosten de markten raakt.
De Federal Reserve houdt de rente gelijk terwijl inflatiezorgen en geopolitieke spanningen toenemen. Bitcoin maakt onverwacht sprongetje.
Iran overweegt beperkte doorgang door de Straat van Hormuz, maar koppelt dat volgens media aan een opvallende eis rond betalingen in yuan.
Warren Buffett verdient miljarden met olie. Zijn strategie toont waarom spreiding beleggers beschermt tegen onverwachte marktschokken.
