Amerikaanse justitie jaagt op $25 miljoen aan crypto na wereldwijde fraude

Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil ruim 25 miljoen dollar aan crypto in beslag nemen die volgens de autoriteiten afkomstig zijn uit internationale beleggingsfraude. De tegoeden zouden zijn witgewassen via complexe transacties nadat wereldwijd duizenden slachtoffers waren opgelicht met valse online beleggingsplatformen.

De zaak maakt deel uit van een bredere campagne om de criminele netwerken achter digitale fraude financieel uit te schakelen.

Vijf onderzoeken naar internationale fraude

De onderzoeken werden uitgevoerd door het Washington Field Office van de Amerikaanse Secret Service, samen met de Cyber Fraud Task Force. Rechercheurs analyseerden honderden transacties om de geldstromen te reconstrueren en de tegoeden veilig te stellen.

Volgens het ministerie zijn slachtoffers gevonden in de Verenigde Staten, Canada en meerdere andere landen. Zij werden overtuigd om geld te investeren via websites die zich voordeden als betrouwbare beleggingsplatformen. In werkelijkheid verdwenen de ingelegde bedragen naar wallets die door criminelen werden gecontroleerd.

Een van de grootste onderzoeken kwam op gang nadat de Canadese autoriteiten eind 2024 informatie deelden met hun Amerikaanse collega’s. In die zaak probeert justitie ongeveer 10,4 miljoen dollar terug te vorderen.

Daarnaast loopt een onderzoek naar zogenoemde pig butchering-fraude. Daarbij bouwen oplichters via sociale media of datingapps eerst een vertrouwensband op met hun slachtoffers, waarna zij hen verleiden geld te investeren via frauduleuze handelsplatformen. In dat dossier wil justitie ongeveer 12,1 miljoen dollar in beslag nemen.

Ook lopen er meerdere kleinere onderzoeken, waaronder een herstelzwendel. Daarbij worden eerdere slachtoffers opnieuw benaderd met de belofte hun verloren geld terug te halen, mits zij eerst een vergoeding betalen. Die hulp komt er nooit, waardoor dezelfde mensen een tweede keer worden geplukt.

Dat is meteen de nuttigste waarschuwing uit het hele dossier: een partij die tegen betaling belooft gestolen crypto terug te halen, is vrijwel altijd zelf de volgende oplichter.

Witwasnetwerken liepen via Zuidoost-Azië

Volgens de onderzoekers werden de witwasoperaties grotendeels aangestuurd vanuit Zuidoost-Azië. Digitaal bewijsmateriaal wijst op verbindingen met internetadressen in onder meer China, Maleisië en Cambodja.

Om de herkomst van de gestolen crypto te verhullen, maakten de verdachten gebruik van meerdere wallets en lange reeksen transacties. Door die constructies werd het aanzienlijk lastiger om de geldstromen te volgen en de uiteindelijke bestemming van het geld vast te stellen.

Taskforce haalde al 800 miljoen dollar terug

De beslagleggingen maken deel uit van de werkzaamheden van de Scam Center Strike Force, een speciale eenheid die eind 2025 werd opgericht om internationale fraudeorganisaties op te sporen en criminele opbrengsten terug te halen.

Volgens het ministerie heeft de taskforce inmiddels meer dan 800 miljoen dollar veiliggesteld uit verschillende fraudeonderzoeken. Met de nieuwe procedures wil justitie niet alleen slachtoffers helpen hun geld terug te krijgen, maar ook de financiële infrastructuur achter internationale beleggingsfraude ontmantelen.