Daren Li (41), een Chinese man met dubbele nationaliteit, heeft zich schuldig verklaard aan het witwassen van $73 miljoen die werd buitgemaakt via grootschalige cryptofraude. In de federale rechtbank van Californië bekende Li zijn betrokkenheid bij een complex netwerk van investeringsfraudes, waaronder de zogeheten “pig butchering scams” – oplichtingsmethoden waarbij slachtoffers worden misleid met nep-investeringsmogelijkheden.
De fraude, die tussen augustus 2021 en april 2024 plaatsvond, werd uitgevoerd door bankrekeningen op naam van lege vennootschappen te openen in de VS. Li gaf toe anderen opdracht te hebben gegeven deze rekeningen te beheren om de herkomst van de fondsen te verhullen. Zodra slachtoffers grote bedragen hadden overgemaakt, werd het geld omgezet in de cryptomunt Tether en verspreid over digitale wallets, die onder Li’s controle stonden. Volgens rechtbankdocumenten ontving een van deze wallets meer dan $341 miljoen aan digitale activa.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie benadrukte dat Li zijn misdaden voornamelijk buiten de VS pleegde, gebruikmakend van een complex netwerk van lege vennootschappen en internationale bankrekeningen. Op 12 april werd Li gearresteerd op de luchthaven van Atlanta; zijn vermeende medeplichtige, Yicheng Zhang, volgde op 16 mei in Los Angeles.
Nu Li schuld heeft bekend, heeft rechter R. Gary Klausner een hoorzitting gepland op 3 maart 2025. Li riskeert een maximale gevangenisstraf van 20 jaar, drie jaar onder toezicht en een boete die kan oplopen tot $500.000 of tweemaal het brutobedrag van de fraude. Ook kan hij verplicht worden volledige schadevergoeding aan slachtoffers te betalen, een bedrag dat kan oplopen tot $73 miljoen.
Met deze schuldbekentenis ligt de focus nu op een mogelijke schadevergoeding en de aankomende hoorzitting, waarmee het Amerikaanse ministerie van Justitie een belangrijke stap zet in de bestrijding van internationale cryptofraude.
Een digitale cryptowallet die in verband wordt gebracht met de Infini-hack van 50 miljoen dollar is na bijna een jaar opnieuw actief geworden.
Het cryptoprotocol CrossCurve is getroffen door een hack waarbij ongeveer 3 miljoen dollar aan cryptovaluta is gestolen.
Europa is nu het gevaarlijkste gebied voor cryptobezitters. Geweld, ontvoeringen en afpersing nemen explosief toe, waarschuwt CertiK.
Ethereum zakt 7,5 procent na waarschuwing van Vitalik Buterin: zonder tastbare waarde stort de cryptosector mogelijk in.
Een enkele cryptohandelaar heeft in korte tijd meer dan 220 miljoen dollar verloren nadat de Ethereum koers hard onderuitging.
Cardano-oprichter Charles Hoskinson verloor 3 miljard dollar aan cryptowaarde, maar weigert te verkopen. “Denk je dat ik dit voor geld doe?”
