DAX MT, het moederbedrijf van de bekende crypto exchange Crypto.com, heeft een boete opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) ter waarde van 2,85 miljoen euro.
Deze boete is opgelegd omdat het bedrijf handelde zonder de vereiste registratie bij de Nederlandse toezichthouder, een overtreding die door DNB als “zeer ernstig” wordt beschouwd.
Sinds mei 2020 is het voor bedrijven die cryptocurrency-diensten aanbieden in Nederland wettelijk verplicht zich te registreren bij DNB. Deze regelgeving is ingevoerd om de risico’s op witwassen en de financiering van terrorisme, die geassocieerd worden met cryptodiensten, te beperken.
Volgens DNB heeft het ontbreken van registratie door Crypto.com geleid tot een gebrek aan doorlopend toezicht, waardoor mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties niet gemeld zijn aan de opsporingsdiensten.
De initiële boete van 2 miljoen euro werd verhoogd naar 2,85 miljoen euro, mede doordat Crypto.com een groot klantenbestand in Nederland heeft en het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel genoot door het ontduiken van verschuldigde heffingen aan DNB. De boete, die reeds in oktober vorig jaar werd opgelegd, is nu publiekelijk bekendgemaakt.
VS zet stap richting heldere crypto regelgeving met nieuw voorstel van SEC en mogelijke gevolgen voor sector
Trump dreigt de EU met minder LNG als handelsdeal faalt. Europa stemt deze week over het akkoord terwijl energieprijzen verder oplopen.
Fed-bestuurder Miran houdt vast aan renteverlagingen, terwijl olieprijzen stijgen en onrust in het Midden-Oosten de markten raakt.
De Federal Reserve houdt de rente gelijk terwijl inflatiezorgen en geopolitieke spanningen toenemen. Bitcoin maakt onverwacht sprongetje.
Iran overweegt beperkte doorgang door de Straat van Hormuz, maar koppelt dat volgens media aan een opvallende eis rond betalingen in yuan.
Warren Buffett verdient miljarden met olie. Zijn strategie toont waarom spreiding beleggers beschermt tegen onverwachte marktschokken.
