DAX MT, het moederbedrijf van de bekende crypto exchange Crypto.com, heeft een boete opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank (DNB) ter waarde van 2,85 miljoen euro.
Deze boete is opgelegd omdat het bedrijf handelde zonder de vereiste registratie bij de Nederlandse toezichthouder, een overtreding die door DNB als “zeer ernstig” wordt beschouwd.
Sinds mei 2020 is het voor bedrijven die cryptocurrency-diensten aanbieden in Nederland wettelijk verplicht zich te registreren bij DNB. Deze regelgeving is ingevoerd om de risico’s op witwassen en de financiering van terrorisme, die geassocieerd worden met cryptodiensten, te beperken.
Volgens DNB heeft het ontbreken van registratie door Crypto.com geleid tot een gebrek aan doorlopend toezicht, waardoor mogelijk een groot aantal ongebruikelijke transacties niet gemeld zijn aan de opsporingsdiensten.
De initiële boete van 2 miljoen euro werd verhoogd naar 2,85 miljoen euro, mede doordat Crypto.com een groot klantenbestand in Nederland heeft en het bedrijf een oneerlijk concurrentievoordeel genoot door het ontduiken van verschuldigde heffingen aan DNB. De boete, die reeds in oktober vorig jaar werd opgelegd, is nu publiekelijk bekendgemaakt.
IMF waarschuwt voor risico’s met stablecoins. Tegelijk wil de EU het toezicht op cryptobedrijven centraliseren via toezichthouder ESMA.
Italië voert een harde MiCA deadline in waardoor cryptoplatformen vergunning moeten aanvragen of het land moeten verlaten.
De CFTC keurt gereguleerde spot-cryptohandel goed. Bitcoin en Ethereum mogen nu verhandeld worden op officiële Amerikaanse futuresbeurzen.
In Brazilië waarschuwen cybersecurityexperts voor een nieuwe malwarecampagne die zich razendsnel verspreidt via WhatsApp.
Raoul Pal voorspelde de huidige Bitcoin-daling al maanden geleden. Analisten denken dat dit juist het begin kan zijn van een nieuwe stijging.
Cryptomarkt klapt hard omlaag, maar alle ogen zijn gericht op Powells speech. Een hint op renteverlaging kan de markt laten herstellen.
