Binance en voormalig CEO Changpeng Zhao liggen opnieuw zwaar onder vuur. Een groep van 306 slachtoffers en nabestaanden van de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 stelt dat de exchange miljoenen dollars heeft gefaciliteerd voor terroristische organisaties.
De nieuwe rechtszaak beschuldigt Binance ervan jarenlang bewust te hebben gefungeerd als toevluchtsoord voor illegale geldstromen.
De federale rechtszaak, die is ingediend in North Dakota, stelt dat Binance meer dan 1 miljard dollar heeft laten doorstromen naar organisaties zoals Hamas, Hezbollah, de Palestijnse Islamitische Jihad en de Iraanse Revolutionaire Garde. Volgens de aanklacht ging het direct na de aanval van 7 oktober al om meer dan 50 miljoen dollar aan transacties via Binance.
De eisers verwijten de exchange dat zij haar platform bewust zó inrichtte dat terroristische organisaties er jarenlang ongehinderd geld konden verplaatsen. “Wanneer een bedrijf winst boven zelfs de meest basale antiterrorismeverplichtingen plaatst, moet het verantwoordelijk worden gehouden en dat zal ook gebeuren,” zegt advocaat Lee Wolosky.
Binance weigert inhoudelijk op de aanklacht in te gaan en stelt enkel dat het volledig voldoet aan internationaal erkende sanctiewetgeving. Dat neemt de zorgen van de aanklagers niet weg. Zij stellen dat zelfs na eerdere schandalen het bedrijfsmodel nauwelijks is aangepast.
In 2023 schikte Binance al voor 4,32 miljard dollar voor het overtreden van Amerikaanse anti-witwaswetten. CZ zelf pleitte schuldig aan het nalaten van passende controles en kreeg vier maanden cel, waarna hij in oktober 2025 werd vrijgesproken dankzij een presidentieel pardon van Donald Trump.
Volgens de aanklacht liepen enorme bedragen via accounts van personen met vrijwel geen aantoonbare inkomsten. Een opvallend voorbeeld is een Venezolaanse vrouw die volgens de documenten meer dan 177 miljoen dollar aan stortingen ontving, terwijl zij een klein agrarisch bedrijf runde.
Daarnaast zouden twee verdachte transacties afkomstig zijn uit Kindred, een dorp van slechts duizend inwoners in North Dakota. De aanklagers gebruiken deze voorbeelden om aan te tonen hoe weinig toezicht er was op verdachte geldstromen via Binance.
Deze zaak staat niet op zichzelf. In Manhattan loopt al een andere rechtszaak van slachtoffers van eerdere aanslagen. Ook daar wordt gesteld dat Binance jarenlang diende als een clandestien financieringskanaal voor Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad. Een rechter weigerde in februari nog om die zaak te seponeren, wat erin resulteert dat Binance zich ook daar moet verdedigen.
Grijp deze unieke kans met Newsbit en Bitvavo door nu een account aan te maken via de knop hieronder. Stort slechts €10 en ontvang direct €10 gratis. Bovendien kun je 7 dagen lang zonder kosten handelen over je eerste €10.000 aan transacties. Start vandaag nog en profiteer direct van de groeiende populariteit van crypto!
Maak je account en Claim je €10 gratis.
Mis deze kans niet om direct te profiteren van de groeiende populariteit van Crypto!
Coinbase breidt zijn platform uit met aandelen en voorspellingsmarkten en wil zo uitgroeien tot een alles-in-één handelsapp.
Coinbase speelt in op de miljardenmarkt van voorspellingsmarkten. Gebruikers kunnen straks inzetten op gebeurtenissen via blockchain.
Ontdek hoe je met OKX-trading bots automatisch kunt handelen in crypto, inclusief uitleg, voordelen, risico’s en handige tips.
Peter Schiff waarschuwt: Bitcoin is een tikkende tijdbom. Ondertussen blijft goud stijgen en kopen institutionelen de dip.
Elon Musks AI Grok voorspelt waar de XRP koers op 30 november 2025 staat. Wat zeggen de cijfers, en wat zijn de risico’s?
XRP staat onder druk ondanks goed nieuws. ChatGPT voorspelt of de koers nog stijgt voor het einde van 2025.
